证券代码：002013         证券简称：中航机电          公告编号：2020-062

　　中航工业机电系统股份有限公司

　　第六届董事会第三十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2020年9月18日以邮件形式发出会议通知，并于2020年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议通过以下决议：

　　1、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　董事会同意聘任王树刚先生为公司总经理，王树刚先生简历详见附件1。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。

　　2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　同意张昆辉、纪瑞东、王建刚、陈远明、周春华、王树刚为公司第七届董事会非独立董事候选人，前述董事候选人简历详见附件2。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制表决。

　　3、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　同意张国华、景旭、张金昌为公司第七届董事会独立董事候选人，前述董事候选人简历详见附件3。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采取累计投票制表决。

　　4、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于重新制定公司内部控制工作制度的议案》，《中航工业机电系统股份有限公司内部控制工作制度》见巨潮资讯网。

　　5、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年10月22日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第三十八次会议决议

　　特此公告。

　　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　附件1：

　　总经理简历

　　王树刚，男，1966年3月出生，大学本科，研究员级高级工程师。历任天津航空机电有限公司副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

　　王树刚先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件2：

　　非独立董事候选人简历

　　张昆辉，男，1963年6月出生，博士研究生、研究员级高级工程师。历任雷华电子研究所副所长、所长兼党委书记，中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记、中航工业航电系统公司分党组书记、中航航空电子系统股份有限公司董事、副董事长。现任中航机载系统有限公司党委书记、董事长，中航航空电子系统股份有限公司董事长，中航工业机电系统股份有限公司董事长。

　　张昆辉先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　纪瑞东，男，1968年3月出生，本科，高级工程师。 历任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，中航沈飞股份有限公司董事、总经理。现任中航机载系统有限公司党委副书记、董事、总经理，中航航空电子系统股份有限公司董事，中航工业机电系统股份有限公司董事。

　　纪瑞东先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王建刚，男，1965年4月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任航空工业洛阳光电设备研究所副总经济师、所长助理兼科技部部长、副所长兼科技部部长、副所长、所长兼党委副书记、航空工业航电系统副总经理。现任中航航空电子系统股份有限公司董事、总经理，中航工业机电系统股份有限公司董事。

　　王建刚先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　陈远明，男，1963年1月出生，工程硕士、研究员级高级工程师。历任中国空空导弹研究院发控所所长、中国空空导弹研究院副院长、太原航空仪表有限公司党委书记、副总经理、董事长、总经理、航空工业航电系统公司副总经理、分党组成员、工会主席、总法律顾问、分党组纪检组长。现任中航机载系统有限公司党委委员、副总经理，中航航空电子系统股份有限公司董事，中航工业机电系统股份有限公司董事。

　　陈远明先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　周春华，女，1965年10月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任沈阳黎明发动机公司总经理助理、副总会计师，航空工业青云董事、副总经理、总会计师，中国航空工业集团有限公司审计部副部长，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司董事、副总经理、总会计师。现任中航机载系统有限公司党委委员、总会计师，中航航空电子系统股份有限公司董事，中航工业机电系统股份有限公司董事。

　　周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份5638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王树刚，男，1966年3月出生，大学本科，研究员级高级工程师。历任天津航空机电有限公司副总经理，总经理、党委副书记，董事长、党委书记。

　　王树刚先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件3：

　　独立董事候选人简历

　　张国华，男，1960年2月出生，大学，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格。历任武汉会计师事务所审计经理、部门经理、合伙人，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副总经理。

　　张国华先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　景旭，男，1970年5月出生，硕士研究生，律师，兼职教授。历任中国远大集团法律顾问、北京万思恒律师事务所律师、中农发种业集团股份有限公司独立董事、世荣兆业股份有限公司独立董事。现任北京君都律师事务所主任律师、北矿科技股份有限公司独立董事、国联信托股份有限公司独立董事。

　　景旭先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张金昌，男，1965年10月出生，博士研究生，博士生导师。现任中国社会科学院工业经济研究所教授、会计学专业博士生导师、中航航空电子系统股份有限公司独立董事。

　　张金昌先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002013           证券简称：中航机电        公告编号：2020-063

　　中航工业机电系统股份有限公司

　　第六届监事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。

　　同意提名武兴全、王学柏、张彭斌为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，前述监事候选人简历详见附件。

　　前述3位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制表决。

　　特此公告。

　　中航工业机电系统股份有限公司监事会

　　2020年9月26日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　武兴全，男，1965年1月出生，硕士研究生、高级工程师。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长（挂职），中航工业航电系统分党组纪检组组长、分党组成员、工会主席。现任中航机载系统有限公司党委委员、纪检组长，中航航空电子系统股份有限公司监事，中航工业机电系统股份有限公司监事。

　　武兴全先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王学柏，男，1964年4月出生，博士研究生，经济学博士学位，研究员级高级工程师。历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。现任中航机载系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长，中航航空电子系统股份有限公司监事，中航工业机电系统股份有限公司监事。

　　王学柏先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张彭斌，男，1966年10月出生，本科，高级会计师。历任中国航空救生研究所副总会计师。现任北京青云航空仪表有限公司董事、总会计师、董事会秘书，北京青云航空设备有限公司董事、财务负责人，北京青云航电科技有限公司董事。

　　张彭斌先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002013         证券简称：中航机电          公告编号：2020-061

　　中航工业机电系统股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理李兵先生的书面辞职报告，李兵先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及总经理职务。辞职后，李兵先生将不再担任公司任何职务。

　　李兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李兵先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　公司对李兵先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对董事、总经理的辞职原因进行核查并发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《中航机电独立董事关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　证券代码：002013         股票简称：中航机电           公告编号：2020-064

　　关于召开中航工业机电系统股份有限公司2020年第一次临时股东大会的

　　通     知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议决定召开公司2020年第一次临时股东大会，详见公司2020年9月26日披露的第六届董事会第三十八次会议决议公告（公告编号：2020-062）。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行，现将有关事项公告如下：

　　一、 召开会议基本情况：

　　（一） 股东大会届次：

　　中航工业机电系统股份有限公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。

　　（二） 会议召集人：

　　会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三） 会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四） 会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年10月22日下午14:30。

　　网络投票时间：2020年10月22日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年10月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的开始时间为2020年10月22日上午9:15，结束时间为2020年10月22日下午15:00。

　　（五） 会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（六） 股权登记日：2020年10月16日

　　（七） 会议出席对象：

　　1、 截止股权登记日2020年10月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、 本公司聘请的律师。

　　（八） 会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.1 选举张昆辉先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　1.2 选举纪瑞东先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　1.3 选举王建刚先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　1.4 选举陈远明先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　1.5 选举周春华女士为公司第七届董事会非独立董事；

　　1.6 选举王树刚先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　以上非独立董事采用累积投票方式选举。

　　2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.1 选举张国华先生为公司第七届董事会独立董事；

　　2.2 选举景旭先生为公司第七届董事会独立董事；

　　2.3 选举张金昌先生为公司第七届董事会独立董事。

　　以上独立董事采用累积投票方式选举，且独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

　　3、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　3.1 选举武兴全先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

　　3.2 选举王学柏先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

　　3.3 选举张彭斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事。

　　以上监事采用累积投票方式选举。

　　上述议案的具体内容详见2020年9月26日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上披露的《公司第六届董事会第三十八次会议决议公告》（2020-062）和《公司第六届监事会第二十四次会议决议公告》（2020-063）。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、 会议登记办法

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）、证券帐户卡、持股凭证。

　　3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（二）登记时间：2020年10月21日9:30-15:00。

　　（三）登记地点：公司证券事务部。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：李静电话：010-58354876          传真：010-58354855

　　电子邮箱：avicem@avic.com

　　联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层邮编：100028

　　（五）会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、 参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、 备查文件

　　提议召开本次股东大会的第六届董事会第三十八次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：中航工业机电系统股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　中航工业机电系统股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362013”，投票简称为“中航投票”。

　　2、填报表决意见：

　　公司本次股东大会选举第七届董事会非独立董事、独立董事和第七届监事会非职工代表监事时，采用累积投票表决。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事

　　（议案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事

　　（议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事

　　（议案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年10月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年10月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航工业机电系统股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股票账户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年    月    日