股票代码：002769          股票简称：普路通           公告编号：2020-034号

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第四届董事会第十六次会议

　　召开时间：2020年9月25日10:00

　　召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

　　召开方式：现场表决结合通讯表决的方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2020年9月22日以电子邮件及微信等方式送达

　　会议应参加表决的董事人数：9人，实际参加表决的董事人数：9人

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

　　本次会议由董事张云女士主持，部分高级管理人员列席本次会议

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

　　（一）审议并通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》请见公司于2020年9月26日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　股票代码：002769           股票简称：普路通    公告编号：2020-035号

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　关于为子公司向银行申请综合授信

　　额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市普路通供应链管理股份公司（以下简称“公司”）全资子公司广州市普路通供应链管理有限公司（以下简称“广州普路通”）因业务发展需要，拟向中国银行广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，针对该授信额度公司为广州普路通提供不超过1,000万元人民币的连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　公司于2020年9月25日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：广州市普路通供应链管理有限公司

　　注册地点：广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场2栋15层10E05室

　　法定代表人：梅方飞

　　成立时间：2019年6月12日

　　经营范围：供应链管理；贸易咨询服务；商品信息咨询服务；国际货运代理；航空货运代理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；汽车销售；汽车零售；钢材批发；钢材零售；建材、装饰材料批发；金属制品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；收购农副产品；道路货物运输代理；技术进出口；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；预包装食品批发；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准) ；散装食品批发；药品零售；第三方药品现代物流业务（接受药品生产经营企业委托储存配送药品，特殊管理的药品除外）；道路货物运输；道路普通货运（无车承运）；许可类医疗器械经营。

　　与本公司关系：为公司全资子公司

　　广州普路通最近一年又一期的财务状况如下：

　　截止2019年12月31日，广州普路通资产总额为100,625,124.75元，负债总额为429,974.39元，净资产为100,195,150.36元；2019年度实现营业收入53,749,006.02元，净利润195,150.36元。

　　截止2020年6月30日，广州普路通资产总额为99,782,618.34元，负债总额为1,090,035.68元，净资产为98,692,582.66元；2020年1-6月实现营业收入18,365,775.57元，净利润-1,502,567.70元。（以上数据未经审计）

　　广州普路通不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：一年

　　3、担保金额：不超过1,000万元人民币

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司广州普路通提供担保，能够满足广州普路通业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。且广州普路通经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次担保不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额为不超过人民币46,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产138,195.05万元的33.65%，均为公司对全资子公司的担保，且实际担保余额为人民币0元。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

　　2020年9月25日