证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2020-059号

　　中储发展股份有限公司

　　八届三十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届三十六次董事会会议通知于2020年9月22日以电子文件方式发出，会议于2020年9月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长梁伟华先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司在中国建设银行股份有限公司天津和平支行办理授信业务的议案》

　　同意公司在中国建设银行股份有限公司天津和平支行办理进出口贸易融资、流动资金贷款等业务，授信额度共计人民币6亿元整，期限一年。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于江苏中储智运物流有限公司为中储南京智慧物流科技有限公司提供担保的议案》

　　同意江苏中储智运物流有限公司为中储南京智慧物流科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供保证担保，敞口金额不超过1亿元人民币，期限一年。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于江苏中储智运物流有限公司为中储南京智慧物流科技有限公司提供担保的公告》（临2020－060号）

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》（临2020－061号）

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

　　本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事梁伟华先生、李勇昭先生对该议案回避了表决。

　　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年9月26日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2020-060号

　　中储发展股份有限公司关于江苏中储智运物流有限公司为中储南京智慧物流科技有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：中储南京智慧物流科技有限公司（本公司控股子公司）

　　●本次担保金额：1亿元人民币

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2020年9月25日，中储发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以现场与通讯表决相结合方式召开八届三十六次董事会，审议通过了《关于江苏中储智运物流有限公司为中储南京智慧物流科技有限公司提供担保的议案》，同意江苏中储智运物流有限公司为中储南京智慧物流科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供保证担保，敞口金额不超过1亿元人民币，期限一年。

　　根据相关规定，此次担保无需经股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中储南京智慧物流科技有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：南京市鼓楼区河路道1号

　　4、法定代表人：戴庆富

　　5、注册资本：10,328.5714万元整

　　6、成立日期：2014年7月2日

　　7、经营范围：物流信息技术开发；物流数据技术服务；物流设备及相关产品的销售；普通货运；公路货运代理；水路货运代理；网络营销策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告（涉及许可证的项目除外）；电子商务信息咨询；经济信息咨询；多式联运（须取得许可证后方可经营）；无车承运（须取得许可证后方可经营）；仓储服务（不含危险品）；普通货物搬运装卸服务；汽车、车船配件、润滑油、轮胎、车用尿素（不含危险品）、汽车养护用品的销售；汽车租赁；货运信息咨询；软件开发；铁路货运代理；无船承运；电子商务平台建设；云计算技术服务、数据处理；承办海运、陆运、空运进出口货物；国际运输代理业务，货物报关代理；煤炭、焦炭、钢材、矿产品、水泥、建筑材料、橡胶制品、有色金属、木材、木制品、纸浆、食品、机械设备、电子产品、通讯器材、化工产品（不含危险化学品）、家用电器、体育用品、针纺织品、汽车配件、金属材料、石油制品、燃料油（不含成品油）、五金交电、日用品销售。第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　9. 该公司为本公司的控股子公司（持股37.1646%）。

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次担保有利于中储南京智慧物流科技有限公司业务的顺利开展，本次担保系中储南京智慧物流科技有限公司子公司为其提供担保，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为14.4亿元人民币，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.8亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。

　　上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的16.59%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

　　五、上网公告附件

　　中储南京智慧物流科技有限公司2020年半年度未经审计财务报表。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年9月26日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2020-061号

　　中储发展股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●此日常关联交易对上市公司独立性无影响

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司八届二十八次董事会、2019年年度股东大会审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，公司预计2020年度日常关联交易金额合计为82,000万元。

　　2020年9月25日，公司八届三十六次董事会审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加2020年度日常关联交易预计额度41,000万元。表决结果为：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票，在关联方任职的关联董事梁伟华先生、李勇昭先生对该议案回避表决。本次增加日常关联交易预计额度事宜无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次增加2020年度日常关联交易预计额度事宜事前认可，并发表独立意见如下：

　　同意《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。我们认为本次增加日常关联交易预计额度对于充分发挥公司（含下属各级子公司）及中国诚通控股集团有限公司下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

　　董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

　　经过认真审核，我们认为本次增加日常关联交易预计额度对于充分发挥公司（含下属各级子公司）及中国诚通控股集团有限公司下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司（含下属各级子公司）经营需要，公司决定增加 2020 年度日常关联交易预计额度合计41,000万元，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、名称：中国诚通控股集团有限公司

　　2、住所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦12层1229-1282室

　　3、法定代表人：朱碧新

　　4、注册资本：1,130,000万人民币

　　5、类型：有限责任公司(国有独资)

　　6、经营范围：资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；五金交化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生产、开发及利用。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、成立日期：1998年1月22日

　　8、中国诚通下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。

　　9、中国诚通为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国诚通下属企业为本公司的关联人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）本次增加年度预计额度涉及的关联交易内容

　　本公司(含下属各级子公司) 与中国诚通下属企业互销所经营商品物资。

　　本公司(含下属各级子公司) 与中国诚通下属企业在日常经营过程中相互提供物流服务。

　　（二）定价政策

　　上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次增加日常关联交易预计额度是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及中国诚通下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务，不断增强公司的盈利能力。

　　上述新增日常关联交易预计额度对公司独立性无影响。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年9月26日