证券代码：600179     证券简称：*ST安通     公告编号：2020-090

　　安通控股股份有限公司关于

　　公司部分董事辞职及增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长楼建强先生，董事、总经理王经文先生，董事、副总经理郭朝阳先生的书面辞职报告：楼建强先生因工作安排的原因申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会下设各专门委员会相关职务；王经文先生因工作安排的原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会下设各专门委员会相关职务；郭朝阳先生因工作安排的原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会下设各专门委员会相关职务。

　　辞职后，楼建强先生将继续在公司控股子公司招商安通物流管理有限公司担任董事；王经文先生将继续担任公司党委书记、法定代表人、总经理；郭朝阳先生将继续担任公司副总经理、航运采购部总经理。楼建强先生、王经文先生、郭朝阳先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，对公司的业务发展、企业文化建设、公司治理等方面做出了重要的贡献，公司董事会对楼建强先生、王经文先生、郭朝阳先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　鉴于楼建强先生、王经文先生、郭朝阳先生辞职后，公司董事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在辞职申请生效前，楼建强先生、王经文先生、郭朝阳先生将继续履行董事的职责。

　　为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2020年9月25日召开了第七届董事会2020年第四次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。董事会同意提名郑少平先生、姚江涛先生、赵明阳先生、魏颖晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起自第七届董事会任期结束（该事项尚需经公司股东大会审议通过）。公司董事会提名委员会及全体独立董事已对郑少平先生、姚江涛先生、赵明阳先生、魏颖晖先生的履历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任公司董事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司董事的情况，董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月26日

　　附：非独立董事候选人简历

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　郑少平先生，男，1963年2月出生,中国国籍，无永久境外居留权，研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业，后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理等职务。历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理兼赤湾港集装箱公司总经理，深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、副董事长，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事长，中国南山集团副总经理，招商局国际有限公司副总经理、执行董事，招商局国际有限公司副总经理（总经理级）、执行董事等职务。2019年9月至2020年3月任安通控股股份有限公司董事长。

　　郑少平先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　姚江涛先生，男，1963年9月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师职称，现任中航信托股份有限公司党委书记、董事长及法定代表人。历任农行江西省信托投资股份有限公司深圳营业部总经理、公司副总经理，江西江南信托投资股份有限公司常务副总经理，江南信托党委书记、总裁、江南证券总经理、董事长，中航信托股份有限公司总经理等职务。同时担任中国信托业协会会长，中国信托业协会行业发展研究领导小组组长，中国普惠金融研究院学术顾问、理事，“金融科技五十人论坛”学术成员，中国医药创新促进会医药创新投资专业委员会第二届委员。

　　姚江涛先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　赵明阳先生，男，1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历,高级工程师、国家注册安全工程师、高级物流师。现任辽宁港口集团有限公司集装箱事业部总经理。历任营口港机械公司办公室主任，营口港物业公司生产副总经理，营口港股份三公司副书记、工会主席，营口港第二港务公司生产副总、工会主席，中国营口外轮代理公司总经理，营口港务集团有限公司集装箱业务部部长，营口港务股份有限公司副总经理兼营口港务集团集装箱业务部部长，辽港集团集装箱事业部副总经理。

　　赵明阳先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　魏颖晖先生，男，1971年11月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中级经济师职称。现任中航信托股份有限公司党委委员、副总经理，协助总经理分管公司信托业务。历任江南证券有限责任公司计划资金部副总经理，江西江南信托投资股份有限公司资金部总经理，江西江南信托股份有限公司信托业务一部总经理、中航信托股份有限公司总经理助理、副总经理。

　　魏颖晖先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600179         证券简称：*ST安通         公告编号：2020-091

　　安通控股股份有限公司

　　第七届董事会2020年第四次临时会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第四次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2020年9月24日向各位董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2020年9月25日上午10点00分以现场和通讯的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议由董事长楼建强先生召集和主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。

　　（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事的议案》。

　　公司董事楼建强先生、王经文先生、郭朝阳先生因工作安排的原因申请辞去公司董事的职位，将导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑少平先生、姚江涛先生、赵明阳先生、魏颖晖先生为公司非独立董事的候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起自第七届董事会任期结束（个人简历见附件）。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　（二）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司2020年第二次临时股东大会于2020年10月12日下午14:00在福建省泉州市东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和中国证券报、上海证券报。

　　三、备查文件

　　（1）第七届董事会2020年第四次临时会议决议

　　（2）独立董事关于公司补选董事的独立意见

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月26日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　郑少平先生，男，1963年2月出生,中国国籍，无永久境外居留权，研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业，后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理等职务。历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理兼赤湾港集装箱公司总经理，深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、副董事长，深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事长，中国南山集团副总经理，招商局国际有限公司副总经理、执行董事，招商局国际有限公司副总经理（总经理级）、执行董事等职务。2019年9月至2020年3月任安通控股股份有限公司董事长。

　　郑少平先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　姚江涛先生，男，1963年9月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师职称，现任中航信托股份有限公司党委书记、董事长及法定代表人。历任农行江西省信托投资股份有限公司深圳营业部总经理、公司副总经理，江西江南信托投资股份有限公司常务副总经理，江南信托党委书记、总裁、江南证券总经理、董事长，中航信托股份有限公司总经理等职务。同时担任中国信托业协会会长，中国信托业协会行业发展研究领导小组组长，中国普惠金融研究院学术顾问、理事，“金融科技五十人论坛”学术成员，中国医药创新促进会医药创新投资专业委员会第二届委员。

　　姚江涛先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　赵明阳先生，男，1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历,高级工程师、国家注册安全工程师、高级物流师。现任辽宁港口集团有限公司集装箱事业部总经理。历任营口港机械公司办公室主任，营口港物业公司生产副总经理，营口港股份三公司副书记、工会主席，营口港第二港务公司生产副总、工会主席，中国营口外轮代理公司总经理，营口港务集团有限公司集装箱业务部部长，营口港务股份有限公司副总经理兼营口港务集团集装箱业务部部长，辽港集团集装箱事业部副总经理。

　　赵明阳先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　魏颖晖先生，男，1971年11月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中级经济师职称。现任中航信托股份有限公司党委委员、副总经理，协助总经理分管公司信托业务。历任江南证券有限责任公司计划资金部副总经理，江西江南信托投资股份有限公司资金部总经理，江西江南信托股份有限公司信托业务一部总经理、中航信托股份有限公司总经理助理、副总经理。

　　魏颖晖先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600179    证券简称：*ST安通   公告编号：2020-092

　　安通控股股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月12日 14点00 分

　　召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月12日

　　至2020年10月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1于2020年9月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司

　　地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号

　　联系电话：0595-28092211

　　传真：0595-28092211

　　邮政编码：362000

　　联系人：荣兴、黄志军

　　3、登记时间：2020年9月30日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

　　六、 其他事项

　　本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安通控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月12日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■