证券代码：600227           证券简称：圣济堂  编号：2020-067

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第八届二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第八届二次董事会会议于2020年9月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年9月15日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司拟新增设立募集资金专用账户的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司拟新增设立募集资金专用账户的公告》，公告编号：2020-069）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2020-070）。

　　本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方花秋矿业关联交易额度3,000.00 万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，4名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉回避表决，其他5名非关联董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十六日

　　证券代码：600227              证券简称：圣 济 堂          编号：2020－068

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第八届二次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第八届二次监事会会议于2020年9月25日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2020年9月15日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　同意《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案》。

　　监事会认为，公司关于增加2020年度日常关联交易额度的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；公司关联董事对上述交易事项已回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

　　二O二O年九月二十六日

　　证券代码：600227      证券简称：圣济堂           编号：2020-069

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于公司拟新增设立募集资金

　　专用账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为规范公司募集资金的结算和管理,保护投资者合法权益，结合公司募集资金实际使用需要,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，经公司2020年9月25日召开的第八届二次董事会会议审议通过《关于公司拟新增设立募集资金专用账户的议案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、公司募集资金基本情况

　　2016年9月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2005号《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：核准贵州赤天化股份有限公司（公司曾用名，以下简称“公司”）向贵州渔阳贸易有限公司发行458,139,534股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过458,139,534股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，具体内容请详见公司于2016年9月7日在上海证券交易所网站披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-049）。

　　2016 年 10 月 11 日，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，经公司第六届二十二次董事会审议通过，针对上述非公开发行事项开立了一个募集资金专用账户，具体内容请详见公司于2016年10月12日在上海证券交易所网站披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司设立募集资金专用账户的公告》（公告编号：临2016-061）。

　　2016 年 11 月 8 日，经公司第六届二十四次董事会会议审议通过，公司新增设立两个募集资金专用账户，具体内容请详见公司于2016年11月10日在上海证券交易所网站披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司新增设立募集资金专用账户的公告》（公告编号：临2016-074）。

　　二、本次拟新增设立募集资金账户情况

　　账户名称：贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司

　　开户行名称：中国农业发展银行清镇市支行

　　账   号：203 5201 8100 1000 0018 5961

　　（说明：贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司为公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司之控股子公司。）

　　上述新设募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次非公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将按照规定与相关公司、保荐机构、银行签署募集资金监管协议。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　董事会

　　二O二O年九月二十六日

　　证券代码：600227              证券简称：圣 济 堂             编号：2020-070

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于增加2020年度日常关联交易

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司关联交易 3,000.00 万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　●本次公司及下属子公司与关联方关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）增加关联交易额度的审议程序

　　2020 年 4 月 28 日，经公司第七届三十六次董事会会议审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况的议案》，同意公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）2020年度预计关联交易额度10,000.00万元，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2020年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2020-025）；并经公司于2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

　　截至2020年8月31日，上述关联交易已经发生9,681.87万元。由于冬季是煤炭行业的传统旺季，煤炭市场往往供不应求，为保障公司煤化工生产装置的正常运行，本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方花秋矿业关联交易额度3,000.00 万元。

　　2020 年 9 月 25 日，公司召开第八届二次董事会会议和第八届二次监事会会议审议通过《关于增加公司2020 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事丁林洪先生、周俊生先生、丁林辉先生、高敏红女士回避表决。

　　本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司关联交易额度 3,000.00 万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额、类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、名称：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司

　　类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所： 贵州省遵义市桐梓县长征南路

　　法定代表人：丁文涛

　　注册资本：贰亿陆仟柒佰零柒万元整

　　成立时间：2006年4月27日

　　营业期限：2006年4月27日至长期

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源投资，技术咨询和服务、矿山设备及材料的购销、租赁。）

　　截止至2019年12月31日，贵州赤天化花秋矿业有限责任公司未经审计的资产总额为66,763万元；净资产为-34,850万元；营业收入2,482万元，净利润为-3,446万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　关联人贵州赤天化花秋矿业有限责任公司与公司实际控制人存在关联关系。

　　三、关联交易的定价政策

　　公司与关联方贵州赤天化花秋矿业有限责任公司之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　本公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司的日常交易以及本次增加交易额度是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　五、公司董事会表决情况

　　公司第八届二次董事会对公司增加2020年度日常关联交易额度进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中4名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉均回避表决，其余5名非关联董事的表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

　　六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事同意将《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案》提请公司第八届二次董事会审议。

　　独立董事审议该议案并发表如下独立意见：

　　1、公司本次新增日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，本次增加日常关联交易额度的议案已经公司第八届二次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中4名关联董事均回避表决，其余5名非关联董事一致同意该项议案。

　　2、公司本次新增日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司本次增加日常关联交易的额度是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

　　七、关联交易协议签署情况

　　上述关联交易系本公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司增加交易额度的日常性的关联交易，根据本次补充额度签订补充协议。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第八届二次董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

　　3、公司第八届二次监事会决议；

　　4、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司煤炭采购合同之补充协议》。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二○二○年九月二十六日