本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2016年7月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外附属公司泛海广场有限公司（以下简称“泛海广场”）与Lendlease (US) Construction Inc.（以下简称“总承包商”）就兴建公司洛杉矶项目签订了建筑合同；2020年3月，公司境外附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：715.HK，以下简称“中泛控股”，间接持有泛海广场100%股权）就上述建筑合同的履行提供了母公司担保并签署了相关担保协议（上述担保事项详见公司披露于2020年3月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

　　2020年9月15日（美国洛杉矶时间），总承包商通知泛海广场其自该日起终止建筑合同的决定。2020年9月22日（美国洛杉矶时间），中泛控股接到总承包商通知，除非中泛控股实时支付38,440,000美元，否则总承包商可能根据母公司担保，要求中泛控股参与在加州洛杉矶由美国仲裁协会进行的快速仲裁。

　　目前，泛海广场已展开关于新总承包商的甄选过程。同时，总承包商一直支持洛杉矶项目，并表示将尽其最大努力确保能顺利和成功与新的总承包商交接。在此期间，泛海广场考虑由其现有工程监理接管地盘管理的职责，直至其选出新的总承包商为止。目前，泛海广场已选定一名潜在贷款人，为洛杉矶项目的落成提供融资，并在2020年年底左右清偿所有现有债务。双方已经签署意向书，而贷款人目前正进行尽职调查。此项贷款一旦成功获授，将动员所有承包商，使洛杉矶项目重新步入正轨，预计于36个月内完成。

　　公司、中泛控股现正评估终止建筑合同和可能执行母公司担保对公司的影响，初步预计不会对洛杉矶项目的进度或其落成以及公司的财务、经营等造成重大影响。目前没有或几乎没有对洛杉矶项目进行监管工作。而泛海广场可将总承包商撤换，由其现有工程监理取代，或招聘新的总承包商，目前正就此两个选项进行研究。因此，终止与总承包商合作不会对公司洛杉矶项目的进度或其最终落成构成重大影响。

　　至于母公司担保，总承包商现时只知会了中泛控股，表示其可尝试执行母公司担保以收回分包商结欠之款项。由于泛海广场正与建筑贷款人商讨以贷款方式支付此笔款项，故根据母公司担保所结欠之款项将于贷款获授时清偿。同一时间，泛海广场与总承包商正持续磋商。中泛控股亦正积极寻找不同途径（包括寻求直属控股公司支持）以结清洛杉矶项目的欠款，同时致力推进尽职调查之进度及与潜在贷款人之间的建筑贷款协议磋商，务求完成洛杉矶项目。

　　上述具体情况可详见中泛控股在香港联合交易所网站披露的相关公告。

　　公司将密切关注上述事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月二十六日