证券代码：600738        证券简称： 兰州民百         公告编号：2020-051

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2020年9月21日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2020年9月24日上午10:00以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事石峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于更换公司董事长的议案》

　　董事长洪一丹女士因公司内部工作调整，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第九届董事会董事长职务，但继续担任公司董事。

　　董事会一致同意选举叶茂先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过《选举公司副董事长的议案》

　　选举石峰先生（简历详见附件）为公司第九届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过《关于调整公司第九届董事会各专职委员会成员的议案》

　　鉴于公司第九届董事会成员变动，为促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，第九届董事会各专职委员会委员调整如下：

　　1、董事会战略委员会：

　　主任委员：叶茂      委员：石峰、洪一丹、季晓立、张舟洋

　　2、董事会提名委员会：

　　主任委员：蒋青云    委员：黎万俊、刘家朋、石峰、季晓立

　　3、董事会审计委员会：

　　主任委员：黎万俊    委员：刘家朋、蒋青云、石峰、季晓立

　　4、董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：刘家朋    委员：黎万俊、蒋青云、石峰、季晓立

　　董事会各专职委员会任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过《关于更换总经理的议案》

　　总经理蔡勇先生因公司内部工作调整，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司总经理职务，但将继续在公司担任其他职务。

　　经公司董事会提名及审议，公司第九届董事会聘任洪一丹女士（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　附件：

　　1、叶茂先生简历

　　叶  茂：男，46岁，大学本科，中共党员。历任云和县人民政府副县长，丽水市城市投资有限公司党委委员、副总经理，丽水市汽车运输集团党委书记、董事长。现任丽水市经济技术开发区实业发展集团党委委员、副董事长。

　　2、石峰先生简历

　　石峰：男，48岁，经济管理学博士。历任东忠科技集团有限公司IT总经理、总经理，浙江赛富睿鑫投资管理有限公司总裁。现任浙江金控资本创始合伙人、董事，浙江赛富基金总裁、浙江富屋丽晶控股有限公司董事长，浙江元明控股有限公司董事。

　　3、洪一丹女士简历

　　洪一丹：女，42岁，硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理，上海宝良家电市场总经理，红楼集团有限公司董事局副主席，兰州民百（集团）股份有限公司副董事长、董事长。

　　证券代码：600738        证券简称： 兰州民百         公告编号：2020-052

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　关于董事长、总经理变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到洪一丹女士、蔡勇先生递交的书面辞职申请。因公司内部工作调整，洪一丹女士申请辞去公司第九届董事会董事长职务，蔡勇先生申请辞去公司总经理职务。

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，洪一丹女士、蔡勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。洪一丹女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。洪一丹女士辞去公司董事长职务后，将继续担任公司董事。蔡勇先生辞去公司总经理职务后，将继续在公司担任其他职务。

　　2020年9月24日，公司召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》、《关于更换总经理的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，董事会选举叶茂先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，董事会聘任洪一丹女士（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　附件：

　　1、叶茂先生简历

　　叶  茂：男，46岁，大学本科，中共党员。历任云和县人民政府副县长，丽水市城市投资有限公司党委委员、副总经理，丽水市汽车运输集团党委书记、董事长。现任丽水市经济技术开发区实业发展集团党委委员、副董事长。

　　2、洪一丹女士简历

　　洪一丹：女，42岁，硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理，上海宝良家电市场总经理，红楼集团有限公司董事局副主席，兰州民百（集团）股份有限公司副董事长、董事长。

　　证券代码：600738         证券简称： 兰州民百           公告编号：2020-053

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2020年9月21日以电话、传真和邮件方式向公司全体监事发出，会议于2020年9月24日上午11：00时以现场和通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举吴林先生（简历详见附件）为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月25日

　　附件：

　　吴林：男，44岁，大学本科，中共党员。历任丽水南城建设有限公司项目管理员，丽水经济技术开发区投资服务中心综合督查科科长，丽水南城新区投资发展有限公司投资发展部部长。现任丽水南城新区投资发展有限公司董事、副总经理，浙江元明控股有限公司总经理、董事长。