本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了关于修订《华电国际电力股份有限公司章程》及《华电国际电力股份有限公司股东大会议事规则》（统称“公司章程及其附件”）的议案，并同意提交本公司股东大会审议批准。

　　根据《中华人民共和国公司法(2018修正)》、《中华人民共和国证券法（2019修订）》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》及《上市公司治理准则（2018修订）29号》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理，完成股东大会通知期限等内容的修订工作，本公司拟对现行公司章程及其附件进行修订。

　　具体修订内容如下：

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　　上述对公司章程及其附件的修订，需要经本公司股东大会以特别决议案审议、批准。

　　特此公告。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2020年9月24日