本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议的会议通知于2020年9月23日以邮件方式发出，会议于2020年9月24日下午以通讯方式召开，本次会议应参加董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　近期，公司子公司中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）向公司提报了《关于百万吨改扩建项目建设进度计划表、资金使用进度计划及相关一级合同的请示》，在老挝100万吨/年钾肥改扩建项目已推进建设工作的基础上，进一步详实细化对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目各单元建设进度计划时间节点、建设投资预算暨资金使用安排。子公司中农国际提请公司对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设进度计划、建设投资预算暨资金使用安排予以批复，公司召开本次董事会审议有关事项。

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：

　　一、关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设进度计划的议案

　　老挝100万吨/年钾肥改扩建项目分为三部分：矿山工程、加工厂工程及公用工程。

　　老挝100万吨/年钾肥改扩建项目于2020年3月21日前已完成可研报告的编制及相关立项程序，自2020年4月1日启动工程勘察及初步设计，至2021年6月15日完成全部安装工程，全厂投料生产时间为2021年7月1日。

　　董事会同意子公司中农国际按上述老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设进度计划推进项目建设。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设投资预算暨资金使用安排的议案

　　董事会根据子公司中农国际提报的关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设进度计划表、资金使用进度计划及建设项目的全部一级合同报备情况，对老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设投资预算暨资金使用安排的议案进行了审议，具体如下：

　　公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目总投资为237,455.32万元，包括新增总投资157,153.49万元，原资产净值75,369.33万元，待摊销费用4,932.49万元。

　　新增总投资157,153.49万元包括建设投资137,842.54万元、建设期借款利息2,800万元及流动资金16,510.95万元。

　　根据老挝100万吨/年钾肥改扩建项目实施计划表，对应的三年建设投资资金使用安排为：

　　1、2020年投资金额54,758.74万元；

　　2、2021年投资金额68,980.80万元；

　　3、2022年投资金额14,103万元（支付设备采购、建筑工程、安装工程预留质保金等）。

　　老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设投资总额共计137,842.54万元，分为以下六类分项合同：（1）矿山工程（地下）类合同；（2）加工厂工程（地上）类合同；（3）公用工程类合同；（4）工程设计类合同；（5）工程管理服务类合同；（6）未归类合同。

　　其中前四类（矿山工程（地下）类合同、加工厂工程（地上）类合同、公用工程类合同、工程设计类合同）共由23个一级合同组成，总金额为124,684.35万元；第五部分工程管理服务类合同金额为5,347万元，包括工程建设管理费、工程监理费、可行性研究费、环境影响评价费等；第六部分未归类合同金额为7,811.19万元，包括联合试运转费、设备安全监督检查费、预备费等。

　　董事会同意子公司中农国际关于老挝100万吨/年钾肥改扩建项目建设投资预算暨资金使用安排。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2020年9月24日