本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》；于2020年9月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。

　　2、现场召开时间：2020年9月24日（星期四）15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月24日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：董事长李尤立先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10名，代表股份106,441,069股，占上市公司总股份的32.9136%。

　　2、通过现场投票的股东3名，代表股份105,500,569股，占上市公司总股份的32.6228％。

　　3、通过网络投票的股东7名，代表股份940,500股，占上市公司总股份的0.2908％。

　　4、通过现场和网络投票的中小股东7名，代表股份940,500股，占上市公司总股份的0.2908％。

　　5、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1. 关于《全资子公司拟购置土地及其附着物》的议案

　　同意106,370,569股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338％；反对70,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意870,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.5040％；反对70,500 股，占出席会议中小股东所持股份的7.4960％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（昆明）律师事务所冯楠、徐娟律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、云南罗平锌电股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年9月25日