本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●“精达转债”修正前转股价格：3.80元/股

　　●“精达转债”修正后转股价格：3.75元/股

　　●“精达转债”本次转股价格调整实施日期：2020年9月28日

　　一、转股价格调整依据

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日公开发行了787万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年9月21日在上海证券交易所上市交易（债券简称“精达转债”，债券代码“110074”）。精达转债存续的起止时间为2020年8月19日至2026年8月18日，转股的起止时间为2021年2月25日至2026年8月18日。目前，“精达转债”的转股价为3.80元/股。

　　2020年9月14日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《2020年半年度利润分配方案的议案》，决定以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.50元(含税)，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司于2020年9月22日披露的《精达股份2020年半年度权益分派实施公告》（2020-043号）。

　　根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在精达转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

　　因此，精达转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整公式

　　根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在精达转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　根据上述约定，因公司2020年半年度利润分配，精达转债的转股价格将由3.80元/股调整为3.75元/股，调整后的转股价格自2020年9月28日（除权除息日）起生效。精达转债尚未进入转股期，本次调整无需进行交易或者转股停牌。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2020年9月24日