股票代码：000006            股票简称：深振业A          公告编号：2020-37

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2020年第十九次会议于2020年9月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年9月18日以网络形式发出。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　　一、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司章程》及修订对照表）。

　　二、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网登载的《股东大会议事规则》及修订对照表）。

　　三、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会议事规则》及修订对照表）。

　　四、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网登载的董事会各专门委员会议事规则及修订对照表）。

　　五、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网登载的《总裁工作细则》及修订对照表）。

　　六、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》：定于2020年10月13日下午2:50以现场投票加网络投票相结合方式召开2020年第四次临时股东大会。

　　上述第一、二、三项议案将提交2020年第四次临时股东大会批准。

　　七、备查文件：公司第九届董事会2020年第十九次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○二○年九月二十四日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A         公告编号：2020-38

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2020年第四次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会于2020年9月23日召开第九届董事会2020年第十九次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2020 年10月13日（星期二）14:50，会期半天。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年10月13日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年10月13日9：15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年9月30日（星期三）

　　（七）会议出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2020年9月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的议案：

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　（二）提交本次股东大会表决的议案内容：

　　提交本次股东大会审议的议案已经2020年9月23日召开的第九届董事会2020年第十九次会议审议通过，议案内容详见9月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记方法

　　1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。

　　2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　（二）登记时间：2020年10月10日、10月12日上午9：00—下午17：00及会议现场投票前。

　　（三）登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

　　（四）会议联系方式：

　　电话：0755-25863061

　　传真：0755-25863012

　　联系人：罗丽芬、牛佳琪

　　（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

　　六、备查文件

　　第九届董事会2020年第十九次会议决议

　　特此公告。

　　附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书格式

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○二○年九月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360006；投票简称：振业投票。

　　（二）填报表决意见。

　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年10月13日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2020年第四次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名（法人股东名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　持股数：               股  持有股份性质：

　　受托人姓名：               身份证号码：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

　　2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决：    □可以                  □不可以

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：