证券代码：002984  证券简称：森麒麟  公告编号：2020-009

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　关于聘任公司核心管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“以人为本”的人才理念，一贯注重对核心技术人才及管理人才的引进、培养，致力于建设国际一流的人才队伍，缔造良好的企业文化氛围。公司推行扁平化架构、平行化管理，以此适应智能制造的管理要求，从持续引进、培养高素质人才着手，努力打造管理核心竞争力。

　　鉴于以上，公司于2020年9月21日，聘任AlexanderChyba先生为公司质量总监，全面负责公司中泰两座制造工厂的质量管理工作（汽车轮胎）；聘任姚志广先生为公司青岛工厂管理中心总经理（总监级别），全面负责公司青岛工厂管理中心的日常管理工作；聘任Phi-Long Hoang先生为公司子公司森麒麟轮胎（泰国）有限公司（以下简称“森麒麟泰国”）副总经理（总监级别），全面负责森麒麟泰国二期项目日常运营管理工作，同时分管森麒麟泰国技术管理工作。

　　Alexander Chyba先生拥有近20年的全球知名汽车企业从业经验，擅长质量管理、汽车底盘开发与自动驾驶研发，从业期间曾成功推动全球知名汽车企业海外研发中心的建设和成功运营。

　　姚志广先生拥有近20年的工业领域从业经验，在生产、质量、维修、计划、物流及项目管理方面具有丰富的经验，熟悉安全、设备、质量、交付、成本及人员的日常及中长期管理；拥有十余年轮胎工厂的全面运营生产、设备、工艺等管理经验。

　　Phi-Long Hoang先生是拥有28年轮胎技术和制造经验的资深技术和管理专家，在研发管理、生产制造、设备管理、工艺技术制定和实施等领域均有深厚积累。

　　Alexander Chyba先生、姚志广先生、Phi-Long Hoang先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2020年9月23日

　　附：

　　1、Alexander Chyba先生简历

　　Alexander Chyba，男，1976年12月出生，德国籍，毕业于德国University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten电气工程与信息技术专业。曾任MTU公司全球现场服务高级专家，德国奥迪公司底盘开发与自动驾驶高级技术专家，奥迪中国底盘开发与自动驾驶研发负责人。

　　2、姚志广先生简历

　　姚志广，男，1977年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳大学有色冶金机械制造与维修专业。曾任贺利氏信越石英（中国）有限公司过程质量主管、物流经理、生产经理；米其林沈阳轮胎有限公司硫化车间经理、乘用车胎准备热区车间经理、乘用车胎成型车间经理。

　　3、Phi-Long Hoang先生简历

　　Phi-Long Hoang，男，1961年4月出生，澳大利亚籍，毕业于澳大利亚阿德莱德大学化学工程专业。曾任普利司通澳大利亚公司高级技术经理，印尼佳通轮胎高级技术经理。

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟            公告编号：2020-010

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年9月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年9月20日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

　　本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名，董事林文龙先生、王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2020-011）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2020年9月24日

　　证券代码：002984  证券简称：森麒麟  公告编号：2020-011

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于拟投资设立新加坡全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、为进一步深入推进公司国际化战略布局，公司拟使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司“森麒麟（新加坡）投资控股有限公司”（暂定名，以最终登记注册为准），注册资本暂定为100万元新加坡元。

　　2、董事会审议情况：本次对外投资已于2020年9月23日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

　　二、拟投资设立子公司的基本情况

　　公司名称：森麒麟（新加坡）投资控股有限公司

　　注册资本：100万元新加坡元

　　股权结构：青岛森麒麟轮胎股份有限公司100%持股

　　经营范围：国际贸易、投融资业务

　　出资方式：自有资金

　　上述信息以最终登记注册的为准。

　　三、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

　　1、对公司的影响

　　（1）充分利用新加坡的国际贸易和国际金融等方面的优势深入实施公司全球化发展战略，将拟设子公司作为海外贸易平台及海外投资控股平台，提高公司核心竞争力，符合公司长远发展利益。

　　（2）鉴于拟设子公司尚未设立、运营，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响尚存在不确定性。

　　2、可能存在的风险

　　公司本次投资资金来源为自有资金，投资金额较小，且基于公司国际化战略布局的正常需要，但也存在一定因市场环境变化、竞争加剧造成的经营风险，公司将持续关注拟设子公司的经营管理运营情况，确保拟设子公司顺利运营。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2020年9月24日