证券代码：002688        证券简称：金河生物       公告编号： 【2020-072】

　　金河生物科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年9月18日以电子邮件方式发出通知，并于2020年9月23日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以通讯表决的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的议案》

　　具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的公告》（公告编号：2020-074）。

　　该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-075）。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年9月23日

　　证券代码：002688       证券简称：金河生物       公告编号： 【2020-073】

　　金河生物科技股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年9月18日以电子邮件方式发出通知，并于2020年9月23日以通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通讯表决的方式通过了以下议案：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的议案》

　　具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的公告》（公告编号：2020-074）。

　　该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　监   事   会

　　2020年9月23日

　　证券代码：002688      证券简称：金河生物       公告编号:【2020-074】

　　金河生物科技股份有限公司关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　2020年9月23日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的议案》。项目预计总投资66458.70万元。本次对外投资项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案需提交公司股东大会审议通过。

　　二、项目基本内容

　　1、项目名称：年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目。

　　2、建设单位：金河生物科技股份有限公司。

　　3、建设性质：新建。

　　4、建设地点：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托克托工业园区。

　　5、建设内容：本项目总占地面积141.45亩，总建筑面积为79967m2，总构筑物面积为7970m2，包括发酵车间、提取车间、实验中心、检验中心、办公楼、倒班宿舍以及配套建设公用设施、辅助设施和附属设施等。

　　6、建设规模：项目建成后实现年产兽药级高效金霉素52000吨，盐酸金霉素1000吨。

　　7、项目建设期：根据企业的建设规划和建设步骤，项目建设期为1年（包括项目可研、设计等前期阶段），计划于2021年3月开工建设，至2022年3月全部建成投入使用。

　　8、投资估算：项目总投资66458.70万元，其中建设投资为65458.70万元，包括工程费用56124.18万元，工程建设其他费用2332.95万元，工程预备费用4676.57万元，建设期利息2325.00万元；铺底流动资金1000.00万元。

　　9、资金筹措：本项目总投资66458.70万元，资金来源为银行贷款46500.00万元和企业自筹19958.70万元共同解决。

　　10、投资效益：根据可研报告估算，本项目财务内部收益率税后39.46%，税前45.86%；项目投资回收期税后3.50年，税前3.16年（不含建设期）。本项目投产后，销售收入估算年总收入为92800.00万元，平均利润总额为21087.51万元。

　　三、项目投资的目的、风险及对公司的影响

　　本项目建设符合国家的产业政策，符合公司坚持主营业务发展，巩固和提升主营业务核心竞争力的战略布局。公司现有金霉素年综合产能5.3万吨，生产设施具备年产1000吨盐酸金霉素和3000吨土霉素碱的提取能力，新项目的建设有利于公司产品系列的完善和结构的调整。可持续降低生产成本，降耗增效明显。另一方面，该项目建设周期短，生产周期短，投资风险较低，投产后公司产品有较强的应变和竞争能力，可以保持较强的市场抗风险能力，提升公司业务规模，有利于提高公司未来主营业务盈利能力，增强综合实力，符合公司长远发展的战略布局。

　　本项目可能会面临产品价格波动的市场风险、建设资金无法有效供给的风险、管理风险和兽药行业政策变化的风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月23日

　　证券代码：002688        证券简称：金河生物      公告编号：【2020-075】

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、会议召开的合法、合规性

　　公司于2020年9月23日召开了第五届董事会第六次会议，会议决定于2020年10月12日召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2020年10月12日下午14:30

　　(2) 网络投票时间：2020年10月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月25日

　　7、出席对象：

　　（1）2020年9月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　审议《关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。该议案为普通决议议案。

　　该议案已经过公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于2020年9月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、登记时间：2020年9月27日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）  异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。

　　5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

　　2、会议咨询

　　联 系 人：高   婷

　　联系电话：0471-3291630

　　传    真：0471-3291625

　　联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层

　　七、备查文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年9月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年10月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托  先生/女士代表本人（本单位）出席金河生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人帐号：   持股数：  股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码） ：

　　被委托人姓名：   被委托人身份证号码：

　　■

　　注：

　　① 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

　　② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人  是□   否□  可以按照自

　　己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）

　　委托日期：  年    月  日