证券代码：002575   证券简称：*ST群兴   公告编号：2020-130

　　广东群兴玩具股份有限公司

　　关于公司董事、总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理王昊先生的书面辞职申请，王昊先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后王昊先生不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，王昊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选及总经理的聘任工作。

　　公司及董事会对王昊先生在担任公司董事、总经理职务及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2020年9月22日

　　证券代码：002575   证券简称：*ST群兴   公告编号：2020-131

　　广东群兴玩具股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年9月21日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长范晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　公司董事会同意聘任陈婷女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　●表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2020年9月22日

　　附件：

　　陈婷女士简历：

　　陈婷，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏科技大学财务管理学学士，中级会计师。曾就职于金科地产集团股份有限公司，有多年财务管理经验。2020年4月28日加入公司，任公司财务部经理。

　　陈婷女士未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002575   证券简称：*ST群兴   公告编号：2020-132

　　广东群兴玩具股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月21日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任陈婷女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　陈婷女士具备任职公司高级管理人员相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求；其未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》所要求的担任上市公司高级管理人员的条件。经查询，陈婷女士不属于“失信被执行人”。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2020年9月22日

　　附件：

　　陈婷女士简历：

　　陈婷，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏科技大学财务管理学学士，中级会计师。曾就职于金科地产集团股份有限公司，有多年财务管理经验。2020年4月28日加入公司，任公司财务部经理。

　　陈婷女士未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。