证券代码：000759         证券简称：中百集团           公告编号：2020-041

　　中百控股集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中百控股集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年9月22日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年9月16日以电子邮件的方式发出。应参加表决的董事11名，实际表决董事11名。参会董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《公司高级管理人员2019年度绩效薪酬兑付方案》。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、《公司经理层2019年度绩效薪酬兑付方案》。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中百控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年9月23日