本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年9月22日以通讯方式召开。会议通知于2020年9月17日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　为落实公司2017年非公开发行股票募集资金（以下简称“前次募集资金”）投资项目之一的“资源类大宗商品供应链综合服务项目”，拓宽经营发展渠道，公司于2017年10月注册成立如皋昌化江矿业有限公司（以下简称“如皋公司”）。现为降低如皋公司资产负债率，确保如皋公司在金融机构的融资能力，进一步拓展混配矿业务，公司拟对如皋公司增资人民币8,100万元。本次增资后，如皋公司的注册资本为人民币10,000万元，依然为公司全资子公司。

　　本次增资的资金来源为公司前次募集资金，将根据如皋公司的实际运营发展情况，逐步安排分次认缴。董事会授权公司经营管理层办理具体增资事项。

　　表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月23日