证券代码：002686       证券简称：亿利达        公告编号：2020-056

　　浙江亿利达风机股份有限公司关于

　　控股子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月21日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于青岛海洋新材料科技有限公司2019年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况及相关承诺方对全资子公司进行业绩补偿的议案》，同意全资子公司浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利达科技”）分别以人民币1元的转让对价受让刘燕依依持有青岛海洋7.99%的股权（对应注册资本500,651元），罗萌0.3707%的股权（对应注册资本23,228元）。详见公司2020年4月22日发布于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　刘燕依依因其个人原因无法直接履行上述业绩补偿，经友好协商，刘燕依依所承担的业绩对赌之股权偿付义务由其外婆李雯代为承担，目前股权补偿所涉工商变更登记已经完成，青岛海洋近日取得了青岛市黄岛区行政审批服务局换发的最新《营业执照》。相关登记信息如下：

　　名   称：青岛海洋新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91370212550806869X

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住   所：山东省青岛市黄岛区科教二路167号

　　法定代表人：刘培礼

　　注册资本：陆佰贰拾陆万陆仟元整

　　成立日期：2010年02月02日

　　营业期限：2010年02月02日至长期

　　股权结构：浙江亿利达科技有限公司持有59.3607%、李雯持有15.26%、宁波梅山保税港区永桓投资合伙企业（有限合伙）持有11.64%、罗萌持有5.83%、徐红持有3.99%、刘培礼持有3.92%。

　　经营范围：一般经营项目：研发、生产、销售：船舶和海洋工程所需的装备、设施用防护材料及功能材料，海洋工程的设计、施工及技术服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十一日

　　证券代码:002686        证券简称: 亿利达    公告编号:2020-057

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2020年9月18日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2020年9月11日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈浙江亿利达风机股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。

　　同意对原有的《浙江亿利达风机股份有限公司子公司管理制度》做相应修订，通过《浙江亿利达风机股份有限公司子公司管理制度（2020年修订）》。

　　2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期限的议案》。

　　同意将《关于公司非公开发行股票方案的议案》之“十、关于本次非公开发行股票决议的有效期”从“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。”修订为“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。”，发行方案其他内容保持不变。

　　独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见2020年9月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》。

　　同意对《浙江亿利达风机股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》中涉及本次非公开发行股东大会决议有效期及发行风险等事项进行调整修订，通过《浙江亿利达风机股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　《浙江亿利达风机股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见2020年9月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见2020年9月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)〉的议案》。

　　同意对《浙江亿利达风机股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》进行调整修订，通过《浙江亿利达风机股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）》。

　　《浙江亿利达风机股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）》详见2020年9月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见2020年9月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　　对第四届董事会第五次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权有效期由“上述授权中涉及证券监管部门批准本次非公开发行后的具体执行事项的，授权有效期自股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”调整为“授权事项有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效”。其余事项不变。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见2020年9月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开2020年第二次临时股东大会，现场会议召开时间为2020年10月12日（周一）下午14:00，《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》于2020年9月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议。

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　二○二〇年九月二十一日

　　证券代码:002686       证券简称: 亿利达       公告编号:2020-058

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2020年9月18日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第六次会议。会议通知及会议资料于2020年9月11日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

　　1、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期限的议案》。

　　经审核，监事会同意将《关于公司非公开发行股票方案的议案》之“十、关于本次非公开发行股票决议的有效期”从“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。”修订为“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。”，发行方案其他内容保持不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》。

　　经审核，监事会同意对《浙江亿利达风机股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》中涉及本次非公开发行股东大会决议有效期及发行风险等事项进行调整修订，通过《浙江亿利达风机股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　《浙江亿利达风机股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见2020年9月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)〉的议案》。

　　经审核，监事会同意对《浙江亿利达风机股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》进行调整修订，通过《浙江亿利达风机股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）》。

　　《浙江亿利达风机股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）》详见2020年9月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司监事会

　　二〇二〇年九月二十一日

　　证券代码:002686      证券简称: 亿利达      公告编号:2020-059

　　浙江亿利达风机股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案。公司于2020年7月20日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关事项。

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，《浙江亿利达风机股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》经2020年9月18日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。主要修订如下：

　　■

　　修订后的本次非公开发行股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司2020年9月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《浙江亿利达风机股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十一日

　　证券代码：002686          证券简称：亿利达       公告编号：2020-060

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　关于召开2020年第二次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2020年10月12日下午14：00召开公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年10月12日（星期一）下午14：00。

　　（2）网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月12日上午09:15至下午15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

　　6、会议的股权登记日：2020年9月28日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期限的议案》

　　2、审议《关于〈2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》

　　3、审议《关于〈前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)〉的议案》

　　4、审议《关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2020年9月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。以上议案涉及特别决议议案的，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2020年9月29日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路  邮政编码：318056。

　　5、登记和表决时提交文件的要求。

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系人：翟峰、罗阳茜

　　2、联系电话：0576-82655833

　　3、联系传真：0576-82651228

　　4、邮箱地址：db@yilida.com

　　5、通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路

　　6、邮政编码：318056

　　7、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　8、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362686。

　　2、投票简称：亿利投票。

　　3、议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月12日上午09:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士 (身份证                      )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2020年   月   日召开的2020年第二次临时股东大会，并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票，如果本人/本公司没有具体指示，代理人可按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：                           股

　　委托人持有表决权股数：                     股

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打  “√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。