证券代码：002453     证券简称：华软科技    公告编号：2020-094

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），批复内容如下：

　　“一 、核准你公司向吴细兵发行 82,353,944股股份、向八大处科技集团有限公司发行90,539,214股股份、向涂亚杰发行8,052,417 股股份、向北京申得兴投资管理咨询有限公司发行7,901,628 股股份、向王军发行1,739,872 股股份、向吴剑锋发行1,739,872股股份、向邢光春发行1,739,872股股份、向刘清发行1,739,872 股股份、向刘冬梅发行1,739,872股股份、向黄芳兰发行1,739,872 股股份、向赖文联发行869,936股股份、向华师元发行869,936股股份、向吴加兵发行 869,936股股份、向马志强发行869,936股股份、向刘斌发行869,936 股股份、向许屹然发行 869,936股股份、向尹虹发行 869,936 股股份、向丰芸发行 717,987股股份、向张民发行434,968 股股份、向杨寿山发行 214,294股股份、向刘海然发行 144,989股股份、向陈斯亮发行 98,012股股份、向佟立红发行 63,940 股股份、向方丹发行63,940 股股份购买相关资产。

　　二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过64,000万元。

　　三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　　四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　　六、本批复自下发之日起12 个月内有效。

　　七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

　　公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜，按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定和要求妥善办理相关手续，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十一日

　　证券代码：002453     证券简称：华软科技    公告编号：2020-095

　　金陵华软科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号）（以下简称“批复”），对《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）进行了相应的更新和修订，主要修订内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与报告书中的简称具有相同含义）：

　　一、在“重大事项提示/十、本次交易已履行的及尚未履行的决策程序及报批程序/（一）本次交易已履行的决策过程”处增加了本次交易取得中国证监会核准批复的说明。

　　二、在“十、本次交易已履行的及尚未履行的决策程序及报批程序/（二）本次交易尚须履行的程序及尚需取得的授权和批准”等章节删除了本次交易尚须取得中国证监会核准的相关表述。

　　三、删除了与中国证监会核准相关的风险提示。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十一日