本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

　　●本次为其担保金额：20,000.00万元

　　●已实际为其提供的担保余额：26,275.00万元

　　●被担保人未提供反担保

　　●截至公告日，公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　2020年9月18日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国进出口银行河北省分行(以下简称“进出口银行河北分行”)签署编号为“2260015022020114233BZ01”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同项下的20,000.00万元借款提供担保。

　　本次担保已经公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　公司名称：唐山中润煤化工有限公司

　　注册地点：唐山海港开发区3号路南

　　注册资本：155,924.75万元

　　法定代表人：范留记

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

　　截至2019年末，唐山中润公司经审计的资产总额为421,136.70万元，负债总额226,031.18万元（其中：贷款总额38,000.00万元，流动负债225,486.71万元），净资产195,105.52万元，2019年度营业收入实现626,132.85万元，利润总额16,068.25万元，净利润16,006.91万元。截至2020年6月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为438,768.66万元，负债总额236,467.44万元（其中：贷款总额 21,000.00万元，流动负债235,953.75万元），净资产202,301.22万元，2020年1-6月营业收入实现273,743.09万元，利润总额8,603.37万元，净利润7,127.48万元。

　　（二）被担保人与公司关系

　　唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权，河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　进出口银行河北分行为唐山中润公司提供的20,000.00万元贷款，贷款期限自2020年9月18日至2022年9月17日止；该合同项下的保证为连带责任保证，保证期间为“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。

　　四、董事会意见

　　公司为唐山中润公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过，在2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过90,300.00万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对唐山中润公司提供担保20,000.00万元，融资担保剩余额度70,300.00万元。

　　唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司及股东利益。

　　公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币210,414.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.58%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 36,600.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保 26,275.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保11,475.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 136,064.00万元。

　　六、备查文件目录

　　（一）保证合同

　　（二）公司第六届董事会第十次会议决议

　　（三）公司2019年度股东大会决议

　　（四）唐山中润公司营业执照

　　（五）唐山中润公司最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○二○年九月二十二日