证券代码：300691    证券简称：联合光电   公告编号：2020-101

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2020年9月15日以电子邮件的方式送达至各位董事，并抄送至各位监事和高级管理人员。

　　（二）公司于2020年9月18日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十三次会议，本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（三）本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

　　（四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司创业板2020年度向特定对象发行股票募集说明书》的议案。

　　根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《公司创业板2020年度向特定对象发行股票募集说明书》。经董事会审核，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

　　三、备查文件

　　公司第二届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月十八日

　　证券代码：300691       证券简称：联合光电      公告编号：2020-102

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2020年9月15日以电子邮件的方式送达至各位监事。

　　（二）公司于2020年9月18日以通讯表决方式召开第二届监事会第二十三次会议，本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

　　（三）本次监事会会议由监事长潘华女士召集和主持。

　　（四）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司创业板2020年度向特定对象发行股票募集说明书》的议案。

　　经审核，公司编制的《公司创业板2020年度向特定对象发行股票募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年九月十八日