本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2020年9月8日以通讯方式发出，2020年9月18日公司第九届董事会第三十次会议以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

　　一、《关于修改广州粤泰集团股份有限公司信息披露管理制度的议案》；

　　按照有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司对《广州粤泰集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）提出修改如下：

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　　二、《关于修改广州粤泰集团股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》；

　　按照有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司对《广州粤泰集团股份有限公司重大信息内部报告制度》（以下简称“《重大信息内部报告制度》”）提出修改如下：

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　　三、《关于设立城市更新全资子公司的议案》。

　　结合公司目前在旧城改造和旧项目的设计、开发、运营等方面的城市更新业务状况，为更好地开展业务，并理顺公司经营架构，经公司董事会审议通过，决定在广州设立全资子公司广东城市价值投资运营有限公司，注册资本为伍仟万元人民币，经营范围为：住房租赁；房地产评估；物业管理；企业总部管理；物业服务评估；供应链管理服务；商业综合体管理服务。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二O年九月十九日