本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年非公开发行股票，获得募集资金净额为167,067.13万元；截至2020年6月30日，公司累计获得募集资金产生利息为457.47万元，累计收到闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益为8,450.12万元，上述合计金额为175,974.72万元。

　　公司计划将上述募集资金（含利息和理财收益）中，50,000万元用于偿还银行贷款；77,067.13万元增资至天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”），用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目；37,000万元增资至全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”），用于广西海吉星农产品国际物流中心项目；10,000万元投资用于公司深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目。上述计划偿还银行贷款及增资至天津海吉星公司的募集资金已全部使用完毕。（公司非公开发行股票情况、募集资金使用情况及变更部分募集资金投向等历史情况具体详见公司于2013年1月23日、3月19日、6月4日、8月6日、9月11日、2014年1月14日、10月14日、12月27日、2015年9月25日、2016年5月25日、2017年3月22日、2018年5月30日和8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告以及于2013年4月26日、2014年4月30日、2015年4月30日、2016年4月30日、2017年4月24日、2018年4月27日、2019年4月27日、2020年4月29日和8月29日刊登在巨潮资讯网的公告）

　　二、公司以募集资金对广西海吉星公司增资的历史情况及本次增资的进展情况

　　（一）以募集资金向广西海吉星公司增资和实际注资的历史情况

　　根据广西海吉星农产品国际物流中心项目建设资金的使用进度，截至2020年7月3日，公司已累计使用募集资金实际向广西海吉星公司注资32,000万元（其中用于置换广西海吉星公司预先投入广西海吉星农产品国际物流中心项目的自筹资金1,907.93万元），广西海吉星公司注册资本和实收资本均为47,000万元。（以募集资金增资广西海吉星公司的情况详见公司于2013年3月19日、6月4日、2014年1月14日、12月27日、2015年9月25日、2017年3月22日、2018年5月30日、2019年1月4日、2月1日、6月4日、2020年1月15日和7月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

　　（二）本次以募集资金向广西海吉星公司实际注资的进展情况

　　根据广西海吉星农产品国际物流中心项目进展情况，公司本次以募集资金向广西海吉星公司增资5,000万元，本次增资额度全部注资完成后，公司以募集资金向广西海吉星公司增资37,000万元的计划将全部完成。

　　日前，广西海吉星公司已完成本次增资的工商变更手续，广西海吉星公司注册资本变更为52,000万元。截至2020年9月16日，在本次增资额度内，公司已向广西海吉星公司实际注资1,000万元，即广西海吉星公司注册资本为52,000万元，实收资本为48,000万元。剩余拟增资4,000万元募集资金将根据项目进度分期注资。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月十九日