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2020年09月19日 星期六 上一期  下一期
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大连美吉姆教育科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:002621               证券简称:美吉姆             公告编号:2020-059

  大连美吉姆教育科技股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2020年9月15日以电子邮件方式发出,会议于2020年9月18日下午15点以通讯会议方式召开,会议由董事长刘俊君先生主持,董事会成员共8人,实际出席会议董事8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况:

  会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

  (一)审议通过了《关于补选董事的议案》

  经公司第五届董事会提名委员会审议,同意提名李敏女士为公司第五届董事会董事候选人,任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止,李敏女士的简历详见附件。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于聘任总经理的议案》

  因公司战略调整,刘俊君先生辞去了总经理职务,为保证公司日常运作及经营管理工作的开展,经提名委员会审查,董事会同意聘任李敏女士(简历详见附件)担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  (三)审议通过了《关于延长公司本次非公开发行股票有效期的议案》

  公司于2019 年9月23日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议,公司本次非公开发行股票决议的有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为2019年第四次临时股东大会通过之日起十二个月内有效,即2019 年9月23日至2020 年9月22日。

  为确保本次非公开发行股票工作顺利推进,公司董事会决定将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月,除延长前述有效期外,本次非公开发行股票的其他内容不变。鉴于股东大会已授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜,本次延期无需提交股东大会审议。

  独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  关联董事刘俊君先生、朱谷佳女士回避表决。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  (四)审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  公司于2019年9月23日召开2019年第四次临时股东大会,已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜,该授权自该次股东大会审议通过后十二个月内有效。

  为确保本次非公开发行股票工作顺利推进,公司董事会拟提请股东大会将上述授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期之外,股东大会对董事会授权的其他内容均保持不变。

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (五)审议通过了《关于同意签署〈《关于大连三垒科技有限公司之股权转让协议》的补充协议〉暨关联交易的议案》

  经公司与俞建模先生、金秉铎先生友好协商,就《股权转让协议》达成如下补充协议,双方同意将《股权转让协议》第2.3(2)条变更为:

  在本《补充协议》生效后的60个自然日内,受让方应当向第2.4条所述转让方指定账户支付剩余股权转让价款,剩余股权转让价款的金额为股权转让价格的50%即12,428.895万元。

  独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  关联董事于洋先生回避表决。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  (六)审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》。

  三、备查文件

  1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议;

  2、独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

  3、独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。

  特此公告。

  大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

  2020年9月19日

  附件:

  李敏,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,英国伯明翰大学硕士学历。曾任职于审计署外资司副处长、中海晟融(北京)资本管理集团有限公司副总裁、中植企业集团有限公司督察审计中心总经理、中融基金管理有限公司。

  李敏女士未持有本公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司查询,其不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格;不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

  证券代码:002621           证券简称:美吉姆             公告编号:2020-060

  大连美吉姆教育科技股份有限公司

  关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2020年9月18日召开,会议决议于2020年10月14日召开2020年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、 召开会议的基本情况

  1、 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。

  2、 股东大会召集人:公司第五届董事会第二十三次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

  3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  4、 会议召开时间:

  (1) 现场召开时间:2020年10月14日(星期三)15:00;

  (2) 网络投票时间:2020年10月14日;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月14日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年10月14日9:15至2020年10月14日15:00期间的任意时间。

  5、 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、 股权登记日:2020年10月9日

  7、 出席对象:

  (1)截至2020年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (4)其他相关人员。

  8、 现场会议召开地址:北京市朝阳区光华路SOHO3Q二层会议室。

  二、 会议审议事项

  1、《关于补选董事的议案》

  2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  议案1-2已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,详见披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

  上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

  三、提案编号

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、 登记方式:

  (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

  (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

  2、 登记时间:2020年10月10日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:00)。

  3、 登记地点:北京市朝阳区光华路SOHO3Q二层证券部办公室

  五、 参加网络投票的具体操作程序

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

  六、其他事项

  1、 会议联系人

  陈九飞 邮箱:eric.chen@mygymchina.com

  冉钦   邮箱:sarah.ran@mygymchina.com

  联系电话:0411-81760071 传真:0411-84791610

  2、会议费用:出席者所有费用自理。

  3、授权委托书(见附件1)。

  七、备查文件

  1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

  大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

  2020年9月19日

  附件1:

  大连美吉姆教育科技股份有限公司

  2020年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托              先生(女士)代表本人(本单位)出席大连美吉姆教育科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

  ■

  投票说明:

  1、 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一,并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项,多选或未做选择则视为无效委托。

  2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

  委托人签名(盖章):                    营业执照/身份证号码:

  持股数量:                             股东账号:

  持股性质:

  受委托人签名:                         身份证号码:

  委托日期:    年   月   日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  附件2:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、 普通股的投票代码与投票简称:

  投票代码:362621

  投票简称:美吉投票

  2、 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2020年10月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年10月14日上午9:15,结束时间为2020年10月14日下午15:00。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码:002621              证券简称:美吉姆       公告编号:2020-061

  大连美吉姆教育科技股份有限公司

  关于总经理辞职及聘任总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到总经理刘俊君先生的辞职报告,因公司战略调整,刘俊君先生申请辞去公司总经理职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作正常开展。辞职后,刘俊君先生仍在公司担任董事长、专门委员会委员职务。

  为保证公司日常运作及经营管理工作的开展,经提名委员会审查,公司2020年9月18日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任李敏女士担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会

  2020年9月19日

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