证券代码：002278              证券简称：神开股份     公告编号：2020-052

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2020年9月11日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年9月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。经过半数董事推选，本次会议由李芳英女士召集和主持，会议应出席董事9名，到会出席董事9名，公司部分监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

　　一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

　　经审议，公司董事会同意选举李芳英女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　经审议，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　■

　　三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任张恩宇先生（简历见于附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经总经理提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任顾承宇先生、汤为民先生、王斌杰先生（简历见于附件）为公司副总经理，同意聘请汤为民先生兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任王振飞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　该议案具体内容请见公司于2020年9月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见，具体内容请见于公司2020年9月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月19日

　　附件：

　　张恩宇先生简历：

　　张恩宇先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，石油机械本科，工商管理硕士。张恩宇先生历任上海广电集团部门经理、下属分公司总经理；优派国际股份有限公司中国区总监；凯基证券亚洲有限公司副总裁；上海炫动投资有限公司常务副总裁；海鲲投资管理（上海）有限公司总经理；上海神开石油化工装备股份有限公司董事长助理。

　　张恩宇先生未持有公司股票，为公司持有5%以上股份的股东李芳英之一致行动人赵心怡之配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　顾承宇先生简历：

　　顾承宇先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师，中共党员，曾任中共上海市第十届党代会代表。顾承宇先生历任上海电气(集团)总公司企业改革处处长；上海电气资产管理有限公司管理一部总经理(期间兼任上海明精机床有限公司董事长)；上海致达科技(集团)股份有限公司董事副总裁；致达科技集团董事、副总裁(期间兼任上海室内装饰集团有限公司董事长、总经理、党委书记)；上海致达控股(集团)有限公司专职副总裁；上海神开石油化工装备股份有限公司董事长助理、董事兼总经理。现任公司董事。

　　顾承宇先生持有公司股份27,000股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　汤为民先生简历：

　　汤为民先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计师。汤为民先生历任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部经理、财务部总监；江门耀皮工程玻璃有限公司常务副总经理；上海兴中实业(集团)有限公司财务总监；上海当天投资(集团)有限公司财务管理中心副总经理；上海神开石油化工装备股份有限公司副总经理兼财务总监。

　　汤为民先生持有公司股份21,400股，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　王斌杰先生简历：

　　王斌杰先生，1972年出生，中国国籍，拥有美国居留权，法学学士。王斌杰先生历任上海市工商行政管理局机场分局办公室主任；上海市工商行政管理局公职律师；上海神开石油化工装备股份有限公司副总经理、公司美国子公司Shenkai Petroleum, LLC总经理。

　　王斌杰先生持有公司股票1,796,104股，与公司持有5%以上股份的股东王祥伟系父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份     公告编号：2020-053

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2020年9月11日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年9月17日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议形式召开。经过半数监事推选，本次会议由蒋赣洪先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

　　全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　经审议，公司监事会同意选举蒋赣洪先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。（简历见于附件）

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月19日

　　附件：

　　蒋赣洪先生简历：

　　蒋赣洪先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授，中共党员。蒋赣洪先生历任上海神开石油化工装备股份有限公司总经办主任、市场部经理、人力资源部经理、总监。现任公司党总支书记、工会主席、行政管理部经理、监事。

　　蒋赣洪先生持有公司股份35,293股，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002278              证券简称：神开股份    公告编号：2020-054

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月17日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王振飞先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

　　王振飞先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。（简历见于附件）

　　王振飞先生的联系方式如下：

　　办公电话：021-64293895

　　传真电话：021-54336696

　　通讯地址：上海市闵行区浦星公路1769号

　　电子信箱：wzf@shenkai.com

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司2020年9月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月19日

　　附件：

　　王振飞先生简历：

　　王振飞先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，中共党员。王振飞先生曾任国晖（上海）律师事务所律师助理；2012年加入公司，历任上海神开石油科技有限公司法务主管；上海神开石油化工装备股份有限公司法务负责人、证券事务代表。王振飞先生已通过董事会秘书资格考试并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　王振飞先生未持有公司股票，与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解相关情况后，对公司第四届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

　　一、经审阅相关人员的履历资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件并且具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。董事会秘书人选王振飞先生的任职资格亦符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　综上，我们同意公司董事会聘任张恩宇先生为公司总经理；聘任顾承宇先生、汤为民先生、王斌杰先生为公司副总经理，聘任汤为民先生兼任公司财务总监；聘任王振飞先生为公司董事会秘书。有关提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　独立董事：赵鸣   钟广法    段爱群

　　2020年9月19日