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2020年09月19日 星期六 上一期  下一期
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江苏中南建设集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会通知

  证券代码:000961         证券简称:中南建设          公告编号:2020-191

  江苏中南建设集团股份有限公司

  2020年第七次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议的基本情况

  1、届次:2020年第七次临时股东大会

  2、召集人:公司第八届董事会

  3、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

  4、会议时间:

  (1)现场会议时间:2020年10月9日(星期五)下午15:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年10月9日上午9:15~9:25和9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年10月9日上午9:15)至投票结束时间(2020年10月9日下午15:00)间的任意时间

  5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2020年9月24日(星期四)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

  于股权登记日2020年9月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)本公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

  二、会议审议事项

  1、关于为盐城港达等公司提供担保的议案;

  2、关于向余姚力铂等公司提供借款的议案。

  以上提案属于普通决议表决事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

  以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票。

  具体内容详见公司2020年9月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的第八届董事会第六次会议决议公告、关于为盐城港达等公司提供担保的公告、关于向余姚力铂等公司提供借款的公告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  注:股东对总议案进行投票,视为对所有提案投出相同的表决意见。股东对总议案、具体提案重复投票,如能区分投票先后的,则以第一次投票为准;如不能区分投票先后的,总议案、具体提案投票意见不同视为弃权。

  四、会议登记等事项

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

  3、登记时间:2020年9月25日至10月9日之间,每个工作日上午9:00—下午17:30(可用信函或传真方式登记);

  4、登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼;

  5、会议联系方式:

  联系地址:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

  邮政编码:200335

  联系电话:(021)61929799

  传    真:(021)61929733

  电子邮件:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

  联 系 人:何世荣

  6、注意事项:

  (1)疫情期间,公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会;

  (2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

  (3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续;

  (4)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体操作流程详见附件1。

  合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过深交所交易系统投票。

  附件1:参加网络投票的具体操作程序

  附件2:授权委托书

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年九月十九日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作程序

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360961

  2、投票简称:中南投票

  3、填报表决意见:同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年10月9日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年10月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  江苏中南建设集团股份有限公司

  2020年第七次临时股东大会

  授权委托书

  兹委托         先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年第七次临时股东大会,本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  代理人姓名:               代理人身份证号码:

  委托人姓名:               委托人证券帐号:

  委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

  委托人持股数:             委托日期:    年   月    日

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

  ■

  注:

  1、请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的,应当加盖单位印章;

  2、请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权;

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

  4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

  证券代码:000961            证券简称:中南建设           公告编号:2020-187

  江苏中南建设集团股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知2020年9月16日以电子邮件方式发出,会议于2020年9月18日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。辛琦董事因个人原因未能亲自出席,授权姚可董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事11人,亲自出席及授权出席董事11人。会议由陈锦石董事长主持会议,监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了以下决议:

  一、通过了关于获取苏州TOD项目的议案

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

  二、通过了关于出售南通中南谷股权的关联交易议案

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利忠、唐晓东、胡红卫回避表决

  详见刊登于2020年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于出售南通中南谷股权的关联交易公告》。

  独立董事一致同意以上事项并发表独立意见,详见2020年9月19日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  三、通过了关于为盐城港达等公司提供担保的议案

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

  详见刊登于2020年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于为盐城港达等公司提供担保的公告》。

  独立董事一致同意以上事项并发表独立意见,详见2020年9月19日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  四、通过了关于向余姚力铂等公司提供借款的议案

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

  详见刊登于2020年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于向余姚力铂等公司提供借款的公告》。

  独立董事一致同意以上事项并发表独立意见,详见2020年9月19日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  五、关于召开2020年第七次临时股东大会的议案

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

  详见刊登于2020年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2020年第七次临时股东大会通知》。

  特此公告。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年九月十九日

  证券代码:000961          证券简称:中南建设        公告编号:2020-188

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于出售南通中南谷股权的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、基本情况

  江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)拟以200万元向公司控股股东中南控股集团有限公司(简称“中南控股”)转让公司持有的南通中南谷投资管理有限公司(简称“南通中南谷”)100%股权。

  南通中南谷之前运营租用了公司南通CBD中轴绿化下层广场、海门公司总部办公楼等场地,公司出售南通中南谷后,南通中南谷在短期内计划仍租用公司有关场地,未来考虑使用其他场地。有关租金费用合计约191万元/年。

  2、本次交易构成关联交易

  中南控股为公司控股股东,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司向中南控股转让南通中南谷股权构成关联交易事项。交易完成后,公司将失去对南通中南谷的控制权,会导致公司财务报表合并范围变更。

  3、交易审议程序

  本次出售南通中南谷100%股权及南通中南谷租用公司场地的年租金的交易金额分别为200万元及191万元,分别占经审计的公司2019年度归属上市公司股东的股东权益的0.01%和0.01%,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,有关交易需要董事会审议。由于有关关联交易金额没有达到需要股东大会审议的标准,有关事项无需提交股东大会审议。

  2020年9月18日公司第八届董事会第六次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了有关事项。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利忠、唐晓东、胡红卫回避表决。公司独立董事一致同意并发表了独立意见。具体内容详见公司2020年9月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第六次会议决议公告》、《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳,不需要经过有关部门批准。

  二、交易对方介绍

  名称:中南控股集团有限公司

  住所:海门市常乐镇

  企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

  注册地:海门市市场监督管理局

  法定代表人:陈锦石

  注册资本:10,200万人民币

  统一社会信用代码:91320684713296606K

  主营业务:对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资;建材批发零售。

  实际控制人:陈锦石

  关联关系:中南控股集团有限公司为公司控股股东中南城市投资建设有限公司的控股股东。

  公司信用情况:不是失信被执行人

  主要财务数据:

  单位:万元

  ■

  三、交易标的基本情况

  1、名称:南通中南谷投资管理有限公司

  统一信用代码:91320602MA1MD1WC4Y

  成立时间:2015年12月18日

  企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  注册地点:南通市崇川区崇川路83号-1层B105室

  注册资本:人民币400万元

  法定代表人:邱泽勇

  经营范围:对外投资及资产管理;商务咨询;投资咨询;企业管理咨询;财务咨询;会议及展览服务;企业形象策划;市场营销策划;物业管理服务;企业孵化服务。

  主要股东:公司持有100%股权。

  拟转让股权价格:公司拟以现金200万元向中南控股转让公司持有的南通中南谷100%股权。

  其他说明:

  权属情况:南通中南谷不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情况。

  优先受让权处理:目前南通中南谷的股权不存在优先受让权。

  截止2020年6月30日,南通中南谷对公司其他应收款359.79万元,除此之外不存在与公司的其他债权债务关系。

  信用情况:南通中南谷不是失信责任主体。

  主要业务情况:南通中南谷定位于为创业者打造综合性众创空间,希望逐步成为创业孵化基地,先后设立了海门中南谷信息科技有限公司、海门中南谷企业孵化基地有限公司、南京中南谷信息科技有限公司及南京中南谷企业孵化基地有限公司4家下属公司。

  主要财务数据:

  单位:万元

  ■

  四、交易定价

  公司聘请独立第三方大信会计师事务所(特殊普通合伙)对南通中南谷截止2020年6月30日的财务报表进行了审计。根据经审计的财务报告,南通中南谷2020年6月30日总资产954.02万元,总负债786.25万元,净资产167.77万元,2020年1~6月净利润-133.73万元。截止2020年6月30日,南通中南谷对公司其他应收款359.79万元,除此之外不存在与公司的其他债权债务关系。

  公司拟参照南通中南谷经审计的净资产确定交易价格,经过与中南控股协商,出售南通中南谷100%股权的交易金额确定为200万元,占公司2019年度经审计归属上市公司股东的股东权益的0.01%。

  南通中南谷在租用公司场地期间,南通CBD中轴绿化下层广场计划参照公司向其他第三方收费标准,每年费用约136万元。海门公司总部办公楼租金按照南通中南谷在有关场地办公人员的分摊金额确定,预计约为每年55万元。有关租金费用合计约191万元/年,占公司2019年度经审计归属上市公司股东的股东权益的0.01%。

  有关定价公平、合理、公允,有利于公司的可持续发展,符合上市公司利益,未损害公司中小股东的利益。

  五、交易协议的主要内容

  公司向中南控股转让南通中南谷100%股权,交易价格200万元。在董事会审议通过有关交易方案后,双方将签订转让协议,中南控股将在协议签订之日起7日内向公司付清全部股权转让价款,南通中南谷将在股权转让款付清后及时完成工商登记变更。

  六、交易对公司财务的影响

  本次交易完成后,公司将进一步聚焦主业,为全体投资者创造更好的回报。按照公司长期股权投资的账面价值计算,预计本次交易对公司将产生约232万元的投资收益。

  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  截至目前本年度公司与中南控股累计发生的日常关联交易之外的关联交易金额为3,454万元。

  八、独立董事独立意见

  经过对本次交易有关事项的认真了解,我们认为公司向控股股东中南控股出售南通中南谷100%股权,有利于公司聚焦主业,有关交易定价合理,不侵害公司其他股东利益。本次交易履行了必要的审批程序,董事会审议时关联董事回避了表决,决策过程合法合规。

  九、备查文件

  1、第八届董事会第六次会议决议;

  2、独立董事独立意见。

  特此公告。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二○二〇年九月十九日

  证券代码:000961           证券简称:中南建设         公告编号:2020-189

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于为盐城港达等公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

  截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)及控股子公司对外担保余额674.26亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的314.5%,请投资者关注有关风险。

  一、担保情况

  为了公司发展需要,公司董事会决议提请股东大会审议新增对盐城港达房地产开发有限公司(简称“盐城港达”)等4家合营、联营公司提供合计306,500万元担保额度,有关担保额度具体情况如下:

  ■

  截止目前,公司2020年第六次临时股东大会审议通过的对公司合营、联营公司可使用的担保额度为3,067,298万元,增加新的担保额度后,公司为合营、联营公司提供的担保额度将增加到3,373,798万元。另外,公司2020年第六次临时股东大会审议通过的公司为资产负债率超过70%的子公司的担保额度为5,149,551万元,为资产负债率不超过70%的子公司的担保额度为2,433,672万元。董事会决议提交股东大会审议对子公司担保保持上述额度。

  因此,本次拟提请2020年第七次临时股东大会审议的公司为资产负债率不超过70%的子公司,资产负债率超过70%的子公司,资产负债率不超过70%的合营、联营公司,资产负债率超过70%的合营、联营公司等各类主体提供的担保额度如下:

  

  ■

  以上为资产负债率不超过70%的子公司提供的担保额度可以在资产负债率不超过70%的子公司间调剂;为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以在资产负债率超过70%的子公司间调剂;为资产负债率不超过70%的合营、联营公司提供的担保额度可以在资产负债率不超过70%的股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂;为资产负债率超过70%的合营、联营公司提供的担保额度可以在资产负债率超过70%的股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂。有关担保额度的有效期为股东大会通过为有关公司提供上述担保额度的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

  2020年9月18日公司第八届董事会第六次会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了为盐城港达等公司提供担保额度事项,决议将有关事项提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、盐城港达房地产开发有限公司

  成立日期:2020年9月8日

  注册地点:盐城市盐都区新都路636号港馨园15#208室(B)

  法定代表人:陆顺安

  注册资本:人民币10,200万元

  主营业务:房地产开发经营。

  股东情况:

  ■

  信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

  关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

  财务情况:新成立公司,暂无财务数据。

  2、如东港瑞置业有限公司

  成立日期:2019年6月28日

  注册地点:南通市如东县城中街道长江路399号(高新区科创园)

  法定代表人:吕进益

  注册资本:人民币5,000万元

  主营业务:房地产开发、经营。

  股东情况:

  ■

  信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

  关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

  财务情况:

  单位:万元

  ■

  3、南通市通州区嘉旭房地产开发有限公司

  成立日期:2017年6月21日

  注册地点:南通市通州区金新街道果园名居20#楼

  法定代表人:周平平

  注册资本:人民币1,000万元

  主营业务:房地产开发;物业管理。

  股东情况:

  ■

  信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

  关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

  财务情况:未发生业务且未实缴注册资本,尚无财务数据。

  4、徐州梁恒置业有限公司

  成立日期:2018年12月10日

  注册地点:徐州市泉山区蓝湾商务广场南区6号楼1-306

  法定代表人:杨坚南

  注册资本:人民币2,000万元

  主营业务:房地产开发、销售;企业管理咨询。

  股东情况:

  ■

  信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

  关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

  财务情况:未发生业务且未实缴注册资本,尚无财务数据。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  董事会审议认为:本次为有关公司提供担保,是基于有关公司的业务需要。目前有关公司经营正常,偿债能力强,担保风险可控。在公司提供担保的同时,公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及其他股东利益。

  五、独立董事意见

  通过对有关担保情况的了解,我们认为向有关公司提供担保确系公司发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体,目前有关公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。公司将通过要求被担保对象其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益,担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前,公司及控股子公司对外担保余额为674.26亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的314.5%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为106.76亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的49.8%;逾期担保金额为0万元,涉及诉讼的担保金额为0万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

  七、备查文件

  1、第八届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年九月十九日

  证券代码:000961           证券简称:中南建设          公告编号:2020-190

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于向余姚力铂等公司提供借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、提供借款情况概述

  1、向余姚力铂置业有限公司(简称“余姚力铂”)提供借款

  为了促进宁波余姚马渚项目发展,公司拟向持股33%的余姚力铂提供借款28,000万元,用于项目的运营开发,借款期限24个月,年化收益率10.5%,按季结息。余姚力铂其他第三方股东深圳力高伟力实业发展有限公司及余姚市洪泰进出口有限公司将分别按30%和37%持股比例向公司提供担保。

  2、向徐州颐宁置业有限公司(简称“徐州颐宁”)提供借款

  为了促进徐州铜山揽山府项目发展,公司拟向持股50%的徐州颐宁提供借款5,880万元,用于项目的运营开发,借款不设期限,年化收益率10%,按季结息。

  2020年9月18日公司第八届董事会第六次会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了向余姚力铂等公司提供借款议案,决议将有关事项提交股东大会审议。

  二、被资助对象基本情况

  1、余姚力铂置业有限公司(非并表)

  成立日期: 2020年6月30日

  注册地点: 浙江省余姚市马渚镇西山路1号

  法定代表人:陈峻

  注册资本:人民币5000万元

  主营业务:房地产开发经营;各类工程建设活动;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:房地产经纪;房地产咨询;房地产评估;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  股东情况:

  ■

  信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

  关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

  财务情况:新成立公司,暂无财务数据。

  2、徐州颐宁置业有限公司(非并表)

  成立日期: 2017年 3 月15日

  注册地点: 徐州市铜山区国基城邦商业B

  法定代表人:徐小兵

  注册资本:人民币2000万元

  主营业务:房地产开发、销售。

  股东情况:

  ■

  信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

  关联情况:公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

  财务情况:

  单位:万元

  ■

  三、风险防控措施

  有关借款旨在推动有关项目顺利开发,符合公司利益。被资助对象经营情况良好,未来还款能力强。公司要求被资助对象其他股东按持股比例为有关借款提供担保保障公司权益,有关主体财务稳健,具有担保履约能力。公司将密切关注被资助对象的日常经营管理,控制风险,确保公司资金安全。

  四、董事会意见

  公司向有关对象提供借款,用于公司投资项目开发运营,有利于加快有关项目的发展,提高公司投资的回报率,符合全体股东利益。公司将通过要求被资助对象其他股东按持股比例向公司提供担保等措施保障公司权益,借款风险可控。

  五、独立董事意见

  通过对有关借款情况的了解,我们认为向有关对象提供财务资助,符合法律法规等有关规定。有关财务资助有利于加快相关项目发展,提高公司资金回报率,符合全体股东利益。同意将有关事项提交股东大会审议。

  六、公司提供财务资助余额

  截至目前,公司向合营、联营公司等各类主体累计提供财务资助余额470,328万元,有关财务资助不存在逾期的情况。

  特此公告。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年九月十九日

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