证券代码：603330      证券简称：上海天洋     公告编号：2020-076

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年9月17日上午10时在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于同意江苏德法瑞增资的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《关于子公司增资的公告》（公告编号：2020-078）。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（二）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》（公告编号：2020-079）。

　　公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会予以审议。

　　（三）审议通过了《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会予以审议。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

　　2020年9月17日

　　证券代码：603330       证券简称：上海天洋       公告编号：2020-077

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2020年9月17日11时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》（公告编号：2020-079）。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会予以审议。

　　（二）审议通过了《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报上披露的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会予以审议。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司监事会

　　2020年9月17日

　　证券代码：603330       证券简称：上海天洋       公告编号：2020-078

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司

　　●增资金额：合计5,000万元

　　●本次增资事项经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　为进一步实现公司的战略发展目标，拓展公司墙布产品市场，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力，公司同意全资子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“江苏德法瑞”）进行增资，并与南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“保碧基金一号”）及广西柳州保碧赋能投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“保碧基金二号”）共同签订《关于江苏德法瑞新材料科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。具体增资方案如下：

　　保碧基金一号及保碧基金二号以现金方式对江苏德法瑞进行增资，增资价格为人民币一元每股，保碧基金一号及保碧基金二号合计出资5,000万元（以下简称“投资款”），增资完成后公司注册资本变更为13,800万元，保碧基金一号持有江苏德法瑞24.15%的股权，保碧基金二号持有江苏德法瑞12.08%的股权。公司同意并且确认放弃本次增资的优先认缴权。

　　本次增资完成后，江苏德法瑞的股权结构如下：

　　■

　　（二）本次增资的决策与审议程序

　　本次增资事项经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的的基本情况

　　标的名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司

　　注册资本：8,800万元人民币

　　法定代表人：李明健

　　经营范围：纳米材料的研发、制造、销售；汽车内饰面料、窗帘布、复合布、服装面料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东持股情况：公司持有其100%股权

　　截止2020年3月31日，江苏德法瑞的总资产为167,677,243.81元，净资产为78,992,333.89元，营业收入为1,307,729.85元，净利润为-1,209,086.88元。以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资将进一步实现公司的战略发展目标，拓展公司墙布产品市场，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。本次增资完成后，江苏德法瑞依然是公司的控股子公司。在本次增资完成后，保碧基金一号及保碧基金二号将充分发挥产业资源优势，优先推广及使用公司的相关产品，并承诺于《增资协议》履行期限内，在墙布、窗帘的产品品类领域内仅投资江苏德法瑞一家公司，以促进各方的优势资源予以充分发挥。

　　四、本次增资的风险分析

　　（一）江苏德法瑞后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　（二）本次增资标的未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

　　2020年9月17日

　　证券代码：603330       证券简称：上海天洋        公告编号：2020-080

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于2020年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）于2020年6月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并于2020年6月16日公告披露了《2020年度非公开发行A股股票预案》；2020年7月1日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票的相关事项。公司于2020年9月11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了调整公司非公开发行股票方案的相关议案，并于2020年9月12日披露了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　根据中国证监会相关规定及公司实际情况，公司于2020年9月17日召开第三届董事会第九次会议，对公司2020年非公开发行A股股票预案中的相关内容进行二次修订，现公司就本次非公开发行A股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

　　■

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》（公告编号：2020-079）。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

　　2020年9月17日

　　证券代码：603330        证券简称：上海天洋　     公告编号：2020-081

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年9月28日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：李哲龙

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年9月13日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.10%股份的股东李哲龙，在2020年9月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　（1）《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》；

　　（2）《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年9月13日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年9月28日14点 30分

　　召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月28日至2020年9月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告详见公司于2020年9月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

　　2020年9月18日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。