证券代码：000888           证券简称：峨眉山A         公告编号：2020-35

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届董事会第一百零五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零五次会议于2020年9月16日在公司会议室召开。公司通知于2020年9月14日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

　　1、《关于选举陈金龙同志为公司董事会专门委员会委员的议案》；

　　经审议，董事会选举陈金龙同志为公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　2、《关于公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供对外担保的议案》;

　　公司拟为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行（以下简称“工商银行”）申请的5.6亿元固定资产借款按公司对云上旅投的出资比例(40%)提供连带责任保证，担保金额为2.24亿元。本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（详细内容详见公告：2020-37《关于对控股子公司提供对外担保的公告》）

　　三、备查文件

　　1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百零五次会议决议。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2020年9月18日

　　证券代码：000888           证券简称：峨眉山A           公告编号：2020-36

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第八十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八十次会议于2020年9月16日在公司614会议室召开，会议通知于2020年9月14日以书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.《关于选举陈金龙同志为公司董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　2.《关于公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供对外担保的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　三、备查文件

　　1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第八十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　2020年9月18日

　　证券代码：000888          证券简称：峨眉山A           公告编号：2020-37

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　关于对控股子公司提供对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9月 16日召开了第五届董事会第一百零五次会议，审议通过《关于公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供对外担保的议案》，同意公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）向中国工商银行股份有限公司峨眉山支行（以下简称“工商银行”）申请的5.6亿元固定资产借款按公司对云上旅投持股比例（40%）提供连带责任保证，担保金额为2.24亿元。

　　截止目前，本次预计的控股子公司贷款事项及担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　被担保人名称：峨眉山云上旅游投资有限公司

　　成立日期：2019 年 7 月 3 日

　　企业地址：四川省乐山市峨眉山市宝马北街59号

　　法定代表人：苟永俊

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：旅游项目投资；文艺创作与表演；艺术表演场馆；文化旅游项目营销、策划；文化艺术交流与策划、旅游信息咨询；工艺美术品加工与销售；文化体育娱乐活动与经纪代理服务；会议展览及相关服务；销售：食品、饮料及烟草制品；销售纺织品、服装及家庭用品；销售文化体育用品及器材；贸易经纪与代理；服装、舞台灯光、音响及房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有云上旅投40%的股权；四川旅投航空旅游有限责任公司持有云上旅投34%的股权；峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司持有云上旅投26%的股权。

　　与上市公司存在的关联关系：云上旅投为公司下属控股子公司。

　　2．被担保人最近一年又一期主要财务数据

　　截至2019年12月31日，云上旅投资产总额7.08亿元，负债总额4.27亿元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额2.17亿元），净资产2.81亿元，资产负债率60.31%，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。云上旅投于2019年7月成立，9月开始开展经营活动，2019年实现营业收入253.46万元，利润总额-1,995.91万元，净利润-1,995.91万元。

　　截至2020年6月30日，云上旅投资产总额6.65亿元，负债总额4.38亿元，（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额4.38亿元），净资产2.27亿元，资产负债率65.86%，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。受疫情影响，云上旅投2020年1月21日至5月30日停止经营活动，于2020年5月31日恢复经营。2020 年上半年实现营业收入81.58万元，利润总额-5,460.84万元，净利润-5,460.84万元。

　　3、信用状况：云上旅投信用状况良好，为公司的控股子公司，担保风险可控。

　　4、云上旅投不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

　　3、担保金额：公司为云上旅投担保最高本金金额人民币2.24亿元（公司按对云上旅投的出资比例(40%)承担云上旅投向工商银行的贷款债务担保义务。）

　　4、保证范围：债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

　　四、董事会意见

　　公司本次为云上旅投向工商银行银行贷款提供连带保证责任担保，是为云上旅投前期市场孵化及正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。云上旅投为公司合并报表范围内的控股子公司，主要经营“只有峨眉山”演艺项目，起到了丰富公司旅游产品，并推动峨眉山景区从观光游向休闲度假游转变的重要作用。

　　董事会在对被担保人资产质量、 经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。董事会同意公司为云上旅投向上述银行申请流动资金贷款提供连带保证责任担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保总金额为22,400万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的比例为8.84%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1.第五届董事会第一百零五次会议决议

　　2.《保证合同》草案

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　2020年9月18日