股票简称：ST椰岛           股票代码：600238       编号：2020-046号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月14日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2020年9月16日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据公司经营管理需要，经公司董事长兼总经理冯彪先生提名，同意公司聘任齐苗苗女士担任公司副总经理，任期与第七届董事会一致。

　　（二）会议审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据公司经营管理需要，经公司董事长兼总经理冯彪先生提名，同意公司聘任符惠玲女士担任公司财务总监，任期与第七届董事会一致。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2020年9月16日

　　股票简称：ST椰岛      股票代码：600238      编号：2020-047号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监高晓光先生递交的辞职报告。因个人原因，高晓光先生申请辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对高晓光先生任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

　　根据公司经营管理需要，经公司董事长兼总经理冯彪先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于2020年9月16日召开第七届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》及《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任齐苗苗女士（简历见附件）为公司副总经理，聘任符惠玲女士（简历见附件）为公司财务总监，任期与第七届董事会一致。公司独立董事对齐苗苗女士、符惠玲女士的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2020年9月16日

　　附件

　　高级管理人员简历

　　1、齐苗苗简历

　　齐苗苗，女，1981年出生，中共党员，硕士研究生，具有董秘资格证书、期货从业资格、基金从业资格。曾任中国（海南）改革发展研究院国际合作中心项目官员、海南椰岛（集团）股份有限公司证券事务代表、海南椰岛（集团）股份有限公司董事会秘书、海南椰岛（集团）股份有限公司董事会办公室主任，现任海南椰岛（集团）股份有限公司董事长助理。

　　2、符惠玲简历

　　符惠玲，女，1970年出生，大学本科，中共党员，中级审计师、中级管理会计师、税务信息管理师（DSTA）、国际注册管理会计师（CMAQ）、注册税务筹划师、注册土地估价师。

　　1990年12月—2006年11月在海南会计师事务所（1999年1月改制成海南从信会计师事务所）从事审计工作，担任项目经理；2006年12月—2008年5月在海南博泉土地房地产评估有限公司任项目经理；2008年6月—2009年10月在海南鹏林会计师事务所担任副所长，主管全面工作；2009年11月-2011年3月就职海南新佳旅业发展有限公司，担任财务经理；2011年4月入职海南椰岛（集团）股份有限公司，担任审计部部长；2015年6月—2019年3月在海南椰岛酒业发展有限公司担任财务总监；2019年4月—至今在海南椰岛食品饮料有限公司担任财务总监。