本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2020年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、现场召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司五楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、现场会议召开日期和时间：2020年9月15日（周二）。

　　5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月15日上午9:15－9:25，9：30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、召集人：公司第四届董事会。

　　7、主持人：董事长徐咸大先生。

　　8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表股份408,497,338股，占公司股份总数的54.1537％。其中出席现场投票的股东及股东代理人共9人，代表股份408,467,638股，占公司股份总数的54.1498%；参与本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权股份29,700股，占公司股份总数的0.0039％；参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东、董事、监事、高管）共3人，代表有表决权股份704,735股，占公司股份总数的0.0934％。

　　2、公司部分董事、全体监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京市君泽君律师事务所赵磊律师、晁杰律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、审议通过了《公司章程修正案》；

　　总投票情况：同意408,467,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：经出席会议股东所持有效表决权2/3以上审议通过。

　　2、审议通过了《股东大会议事规则修正案》；

　　总投票情况：同意408,467,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：经出席会议股东所持有效表决权2/3以上审议通过。

　　3、审议通过了《监事会议事规则修正案》；

　　总投票情况：同意408,467,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：经出席会议股东所持有效表决权2/3以上审议通过。

　　4、审议通过了《董事会议事规则修正案》；

　　总投票情况：同意408,467,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：经出席会议股东所持有效表决权2/3以上审议通过。

　　5、审议通过了《对外担保管理制度修正案》；

　　总投票情况：同意408,467,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君律师事务所赵磊律师、晁杰律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、广东德联集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司

　　二〇二〇年九月十六日