证券代码：000333    证券简称：美的集团   公告编号：2020-094

　　美的集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年9月14日以通讯方式召开第三届董事会第二十五次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整回购股份价格上限的公告》)；

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》的规定，结合近期资本市场形势变化，为保障公司股份回购事项的顺利实施，公司董事会决定调整股份回购价格上限，将回购价格上限不超过人民币63.41元/股调整为不超过人民币75.00元/股。调整后的回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　除调整股份回购价格的上限外,《回购报告书》的其他内容未发生变化。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在广东美云智数科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的议案》，关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生已回避表决(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于在广东美云智数科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的公告》)。

　　为推动下属子公司广东美云智数科技有限公司(以下简称“美云智数”)业务的快速发展，充分调动公司及美云智数经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟在美云智数实施多元化员工持股计划。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：000333   证券简称：美的集团   公告编号：2020-095

　　美的集团股份有限公司

　　关于调整回购股份价格上限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　公司于2020年9月14日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》，同意将股份回购价格上限不超过人民币63.41元/股调整为不超过人民币75.00元/股。

　　一、回购股份方案的实施情况

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月21日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币65元/股（鉴于公司2019年年度利润分配方案已实施完成，本次回购股份的价格上限调整为63.41元/股），回购数量不超过8,000万股且不低于4,000万股。公司于2020年2月25日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(具体内容请参见公司于2020年2月22日、2月25日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告)。

　　截至2020年8月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了14,265,055股，占公司截至2020年8月31日总股本的0.2031%，最高成交价为54.18元/股，最低成交价为46.30元/股，支付的总金额为701,292,302.13元(不含交易费用)，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

　　二、关于调整回购股份价格上限的情况

　　公司于2020年9月14日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》的规定，结合近期资本市场形势变化，为保障公司股份回购事项的顺利实施，同意调整股份回购价格上限，将回购价格上限不超过人民币63.41元/股调整为不超过人民币75.00元/股。调整后的回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。除调整股份回购价格的上限外，《关于回购部分社会公众股份的报告书》的其他内容未发生变化。

　　本次回购股份数量为不超过8,000万股且不低于4,000万股，公司目前已回购14,265,055股，按回购股份数量上限8,000万股和调整后的回购价格上限75.00元/股测算，回购资金上限约为49亿元，按回购股份数量下限4,000万股和调整后的回购价格上限75.00元/股测算，回购资金约为19亿元。

　　本次对公司回购股份价格上限进行调整不会对公司财务状况、经营成果及股份回购方案产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布仍符合上市条件。

　　三、独立董事意见

　　1、本次股份回购价格上限的调整符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法合规。

　　2、本次股份回购价格上限的调整符合公司的实际情况，不会对公司回购股份事项造成实质性影响，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。

　　综上，我们认为公司本次调整回购股份价格上限事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，同意对回购股份价格上限进行调整。

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团    公告编号：2020-096

　　美的集团股份有限公司

　　关于在广东美云智数科技有限公司

　　实施多元化员工持股计划方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）于2019年11月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》，为推动下属子公司广东美云智数科技有限公司（以下简称“美云智数”）业务的快速发展，充分调动公司及美云智数经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟在美云智数实施多元化员工持股计划（以下简称“本计划”），具体内容如下：

　　一、 美云智数的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：广东美云智数科技有限公司

　　注册地址：佛山市顺德区北滘镇工业大道美的全球创新中心5#厂房三楼

　　成立时间：2018年8月8日

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：金江

　　经营范围：计算机软硬件、电子产品的技术开发与销售；计算机网络的技术开发、技术咨询；计算机系统集成；企业管理咨询、商务信息咨询；数据库管理；数据库服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股权结构

　　美云智数股权结构如下：美的集团全资子公司美的创新投资有限公司（以下简称“美的创投”）持有美云智数100%股权。

　　（三）财务状况

　　美云智数最近一年经审计的财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、 参与本计划的对象范围

　　根据《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》的相关要求，参与本计划的对象范围，具体分为如下三类：

　　1、美的集团部分董事、监事及高级管理人员合计11名（分别为方洪波、殷必彤、张小懿、王建国、顾炎民、肖明光、王金亮、李国林、刘敏、钟铮、江鹏）；

　　2、对美的集团经营发展承担核心责任的美的集团全球合伙人与事业合伙人；

　　3、美云智数的核心经营管理及技术团队、骨干员工。

　　三、 本计划的实施原则

　　本计划的实施遵循如下原则：

　　（一）依法合规原则

　　公司实施持股计划，严格按照《公司法》及《公司章程》等规定履行程序。

　　（二）自愿参与原则

　　公司实施持股计划遵循自主决定，自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制参加持股计划。

　　（三）风险自担原则

　　持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

　　四、 本计划的参与方式

　　（一）关于本计划涉及员工持股平台

　　参与美云智数员工持股计划的方式均为通过设立合伙企业平台的方式参与，不直接持股，合伙企业平台通过增资方式入股美云智数，增资后美云智数注册资本计划调整为20,000万元。

　　上述参与对象拟设立3类合伙企业平台，具体如下：

　　1、美云智数核心经营管理及技术团队、骨干员工平台（以下简称“美云智数员工平台”）

　　该类平台合伙人均为参与本次计划的美云智数核心经营管理及技术团队、骨干员工，拟设立预计不超过6个合伙企业平台（具体平台数量届时根据员工人数进行调整）分两期向美云智数进行增资。

　　2、美的集团董事、监事及高级管理人员平台（以下简称“美的集团董监高平台”）

　　该类平台的合伙人为参与本次计划的美的集团部分董事、监事及高级管理人员，合计不超过11名，该等合伙人拟持有该平台的合伙企业份额情况如下：

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　　3、美的集团全球合伙人和事业合伙人平台（以下简称“美的集团合伙人平台”）

　　该类平台的合伙人为参与本次计划的对美的集团经营发展承担核心责任的美的集团全球合伙人及事业合伙人，合计不超过50名。

　　（二）关于本计划涉及的定价

　　上述拟设立的合伙企业持股平台均会通过增资的方式取得美云智数的股权，该等增资的定价将参照评估报告确定的美云智数估值予以确定。

　　根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的评估报告（编号：中锋评报字（2020）第30012号），美云智数截至2019年12月31日的评估值为15,508.24万元，参照前述估值，美云智数首期增资的认缴价格为1.55元/元注册资本。美云智数员工平台、美的集团董监高平台及美的集团合伙人平台均参与认缴美云智数首期增资。

　　除认缴美云智数首期增资外，美云智数员工持股平台后续还将根据参与本次持股计划的员工情况进一步认缴美云智数第二期增资，该第二期增资的价格仍将参照届时评估报告确定的美云智数估值予以确定。

　　（三）本计划涉及的持股比例要求

　　通过实施本次持股计划，美云智数注册资本将增加至20,000万元。参与本计划的美的集团董事及高级管理人员通过合伙企业穿透计算持有的美云智数股权将不超过10%；参与本计划的美云智数董事及高级管理人员通过合伙企业穿透计算持有的美云智数股权将不超过30%。

　　根据上述比例要求，在美云智数注册资本增加至20,000万元后，上述3类持股平台预计持有的美云智数股权比例分别如下：

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　　（注：美云智数员工持股平台将认缴美云智数两期增资，预计持股比例不超过30%。如届时美云智数员工持股平台的持股比例低于30%，则该等差额部分的新增注册资本届时将由美的集团及/或其子公司认缴，认缴价格仍将参照届时评估报告确定的美云智数估值予以确定。）

　　（四）本计划实施后美的集团所持股权比例变动情况

　　本次计划实施完成后，美的集团仍为美云智数控股股东，不会发生变化。

　　五、 参与本计划的资金来源

　　参与本计划的资金全部由相关员工自筹，美的集团及美云智数均不得为该等员工提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

　　六、 本计划履行的审批及程序

　　参与本计划的对象包括公司的董事、监事及高级管理人员，本计划将构成关联交易。参与本计划的公司董事方洪波先生、顾炎民先生和殷必彤先生已在董事会相应进行回避表决，独立董事亦已经发表独立意见。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月15日