证券代码：603180        证券简称：金牌厨柜      公告编号：2020-092

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月30日14 点 10分

　　召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月30日至2020年9月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2020年9月14日召开的公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间

　　2020年9月28日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

　　（三）登记地点

　　福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号厦门金牌厨柜股份有限公司证券投资部

　　六、其他事项

　　（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861

　　会务联系人：李朝声先生0592-5556861

　　公司传真：0592-5580352

　　公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn

　　公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

　　特此公告。

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门金牌厨柜股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月30日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603180           证券简称：金牌厨柜    公告编号：2020-090

　　债券代码：113553           债券简称：金牌转债

　　转股代码：191553           转股简称：金牌转股

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于第三届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日在公司会议室召开第三届董事会第三十八次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）的《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年9月14日

　　证券代码：603180           证券简称：金牌厨柜      公告编号：2020-091

　　债券代码：113553           债券简称：金牌转债

　　转股代码：191553           转股简称：金牌转股

　　厦门金牌厨柜股份有限公司

　　关于变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更后的公司中文名称：金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　● 证券简称和证券代码保持不变

　　●该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并向相关部门申请变更登记

　　2020年9月14日，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、公司名称变更情况

　　经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，公司拟将中文名称由“厦门金牌厨柜股份有限公司”变更为“金牌厨柜家居科技股份有限公司”（最终以公司登记机关变更登记名称为准），英文名称由“XiaMen Goldenhome Co.,Ltd.”变更为“GoldenHome Living Co., Ltd.”。公司拟变更的中文名称“ 金牌厨柜家居科技股份有限公司”已通过市场监督管理部门的名称变更预核准，该等变更事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、公司经营范围变更情况

　　原经营范围：经依法登记，公司的经营范围：1、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、设计、展示、零售、批发：卫厨专用配套设备、厨房电器；3、生产、安装：橱柜、卫浴柜及家具。4、信息技术咨询服务、软件开发、信息系统集成服务、数据处理和存储服务、其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)、其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)。

　　变更后的经营范围：家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；木材加工；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品制造；竹制品销售；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；日用品销售；日用家电零售；卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；门窗制造加工；门窗销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；物联网技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、公司变更的原因说明

　　公司主营业务已经从单一厨柜品类向以厨柜为核心的衣柜、木门等全屋定制、智能家居延伸，为准确反映公司业务以及公司战略发展方向，使公司名称与公司业务战略相匹配，公司拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》相关内容。

　　四、修改《公司章程》情况

　　根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理变更登记等相关事项。

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　五、其他事项说明

　　1、公司将在股东大会审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》后，向市场监督管理部门申请办理公司名称变更登记。

　　2、公司提醒广大投资者注意，本次公司名称、 经营范围的变更与《公司章程》的修订为公司自身业务与战略发展需要，本次变更不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，不改变公司证券简称，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

　　2020年9月14日