证券代码：600246             证券简称：万通发展       公告编号：2020-080

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　第七届董事会第四十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次临时会议于2020年9月14日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年9月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长王忆会先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》（                    公告编号：2020-082）。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》（                    公告编号：2020-082）。修订后的《公司股东大会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》（                    公告编号：2020-082）。修订后的《公司董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的公告》（                    公告编号：2020-083）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 北京万通新发展集团股份有限公司第七届董事会第四十次临时会议决议

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：600246              证券简称：万通发展               公告编号：2020-081

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　第七届监事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次临时会议于2020年9月14日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2020年9月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席赵毅先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》（                    公告编号：2020-082）。修订后的《公司监事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 北京万通新发展集团股份有限公司第七届监事会第十八次临时会议决议

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司监事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：600246              证券简称：万通发展                公告编号：2020-082

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司法人治理制度，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容如下：

　　■

　　■

　　《公司章程》全文中“经理”、“总经理”、“首席执行官”统一表述为“首席执行官（总裁）”，公司其他制度中涉及此表述的同步修订。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　为了保持公司相关制度的一致性，进一步规范公司股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）的议事方式和决策程序，提高三会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》同步重新修订。修订后的《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　本次《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》修订尚需公司2020年第六次临时股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：600246             证券简称：万通发展                    公告编号：2020-083

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月30日10点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月30日

　　至2020年9月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本议案内容详见公司于2020年9月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》（                    公告编号：2020-082）。修订后的《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2020年第六次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

　　2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

　　3. 与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

　　4. 登记时间：2020年9月25日上午9：00至下午5：00；

　　5. 登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）

　　6. 联系方式：联系人：   匡娜、杨梦

　　联系电话： 010—59070788/59071169

　　传真：     010—59071159

　　邮政编码： 100020

　　六、其他事项

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京万通新发展集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月30日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。