证券代码：002868  证券简称：绿康生化  公告编号：2020-087

　　绿康生化股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，进行现金管理额度的使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于2019年12月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　一、本次已到期赎回理财产品情况

　　2020年06月10日公司运用暂时闲置自有资金4,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）的“结构性存款”人民币理财产品，该理财于2020年09月11日到期，本金4,000万元及投资收益361,666.67元已于2020年9月11日全部赎回。

　　二、公告日前十二个月内使用暂时闲置资金购买理财产品情况

　　（一）尚未到期的理财产品情况

　　■

　　注1：截至本公告日，公司使用闲置募集资金投入“双利丰”七天通知存款的金额为13,010.00万元，赎回本金5,050.00万元，尚未赎回本金7,960.00万元。

　　（二）已到期理财产品情况

　　■

　　注1：截至本公告日，公司使用闲置募集资金投入“双利丰”七天通知存款的金额为13,010.00万元，赎回本金5,050.00万元，取得结息24,897.02元，其余本息自动滚存。

　　注2：截至本公告日，公司使用闲置自有资金投入“双利丰”七天通知存款的金额为2,210.00万元，赎回本金2,210.00万元，取得结息7,594.35元。

　　三、备查文件

　　《厦门国际银行股份有限公司本金收益收款凭证》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月十四日

　　证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2020-088

　　绿康生化股份有限公司关于2020年度第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2020年08月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年度第二次临时股东大会通知的公告》。

　　公司于2020年09月01日，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的更正公告》，就网络投票时间进行更正。

　　2、会议时间

　　现场会议召开时间：2020年09月14日（星期一）下午15：00开始。

　　网络投票时间：2020年09月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年09月14日上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年09月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

　　7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份116,631,600股，占上市公司总股份的75.0449％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份107,440,760股，占上市公司总股份的69.1312％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份9,190,840股，占上市公司总股份的5.9137％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份15,509,440股，占上市公司总股份的9.9793％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,718,600股，占上市公司总股份的9.4705％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份790,840股，占上市公司总股份的0.5089％。

　　三、提案审议和表决情况

　　议案1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.01 发行证券的种类

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.02 发行规模

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.03 债券期限

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.04 票面金额和发行价格

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.05 债券利率

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.06 还本付息的期限和方式

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.07 转股期限

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.08 转股股数确定方式

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.09 转股价格的确定和调整

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.10 转股价格向下修正条款

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.11 赎回条款

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.12 回售条款

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.13 转股年度有关股利的归属

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.14 发行方式及发行对象

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.15 向原股东配售的安排

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.16 债券持有人会议相关事项

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.17 本次募集资金用途

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.18 担保事项

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.19 募集资金存管

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.20 评级事项

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案2.21 本次决议有效期

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案7.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　议案8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217％；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议》

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2020年度第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月十四日