本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　1. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年9月14日（星期一）下午2:30。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月14日9:15-15:00。

　　2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

　　3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4. 会议召集人：第七届董事会

　　5. 会议主持人：董事长刘磅先生

　　6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1. 出席本次股东大会的股东（代理人）共计14人，所持（代理）股份482,100,783股，占上市公司有表决权总股份的25.0490％。其中：出席现场会议的股东（代理人）7人，所持（代理）股份477,996,070股，占上市公司有表决权总股份的24.8357％。通过网络投票的股东7人，代表股份4,104,713股，占上市公司有表决权总股份的0.2133％。

　　2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

　　1. 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》

　　同意482,068,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对32,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意482,068,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对32,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　四、 律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所韩雯律师及林晓春律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1. 《深圳达实智能股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年9月14日