证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股      公告编号：2020-029

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）本次董事会会议通知于2020年9月7日以书面方式向全体董事发出，会议资料于2020年9月7日以书面方式向全体董事发出；

　　（三）本次董事会会议于2020年9月14日以通讯表决方式召开；

　　（四）本次董事会会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

　　为了更好的实施上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略，明晰条线管理关系，打造高效、强干的集团总部，董事会同意公司经营层对现有的组织架构进行调整。

　　本次调整，公司职能部门总数不变，突出前台业务，精简后台管理：撤销原医学事业部和投资部，成立战略发展部、资本管理部和企业管理部；合并法务部和内审部职能，成立风控审计部。

　　调整后的职能部门具体为：董秘办、战略发展部、资本管理部、企业管理部、物业经营部、财务管理部、风控审计部、办公室、人力资源部；党群职能部门设置由党委按有关规定制定。

　　公司现有管理制度中，如涉及部门名称的，按照新的部门名称进行调整。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月15日