证券代码：002721    证券简称：金一文化 公告编号：2020-133

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2020年9月14日下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日9：15-15：00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号院11号9层公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长武雁冰先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　出席本次会议的股东（或授权现场代表）共计10名，其中参与投票的股东或授权现场代表共计9名，代表有效表决权的股份数为167,418,559 股，占公司有表决权股份总数的24.9069%。关联股东北京海鑫资产管理有限公司已回避表决。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东7名，代表有表决权的股份数为167,349,459股，占公司有表决权股份总数的24.8967%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东2名，代表有表决权的股份数为69,100股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者4名，代表有表决权股份数42,422,843 股，占公司有表决权股份总数比例为6.3113%。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份42,353,743股，占公司有表决权股份总数的6.3010%。通过网络投票的股东2人，代表股份数为69,100 股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于新增关联方借款额度暨关联交易的议案》

　　同意167,415,959 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9984%；反对2,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,420,243股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9939%；反对2,600股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

　　关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有公司162,541,699 股股份，已回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、见证律师：张晓明、李兆存

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《北京金一文化发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》

　　2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：002721    证券简称：金一文化 公告编号：2020-134

　　北京金一文化发展股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2020年9月14日下午16:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年9月12日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议由董事长武雁冰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　参会的董事一致同意通过如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理周凡卜先生的提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘丹丹女士为公司财务总监（刘丹丹女士简历见附件1），任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　附件1（刘丹丹女士简历）

　　刘丹丹女士，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权；中国人民大学金融学硕士研究生。历任中国高科集团股份有限公司财务总监、广州优家投资管理有限责任公司高级副总裁兼财务总监、北京海淀科技企业融资担保有限公司总经理助理分管财务管理部，现任北京金一文化发展股份有限公司财务总监。

　　刘丹丹女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，最近36个月内未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责，曾于2017年受到证券交易所一次通报批评，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。

　　证券代码：002721    证券简称：金一文化 公告编号：2020-135

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监薛洪岩先生的书面辞职报告，薛洪岩先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后薛洪岩先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，薛洪岩先生未持有公司股票。公司董事会对薛洪岩先生担任财务总监期间所做贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，薛洪岩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　为保证公司经营管理工作的正常开展，经公司总经理周凡卜先生的提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2020年9月14日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，鉴于刘丹丹女士具有全面的财务专业知识，丰富的企业管理和财务管理经验，同意聘任刘丹丹女士为公司财务总监（刘丹丹女士简历见附件1），任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　公司独立董事就聘任刘丹丹女士为公司财务总监事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　附件1（刘丹丹女士简历）

　　刘丹丹女士，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权；中国人民大学金融学硕士研究生。历任中国高科集团股份有限公司财务总监、广州优家投资管理有限责任公司高级副总裁兼财务总监、北京海淀科技企业融资担保有限公司总经理助理分管财务管理部，现任北京金一文化发展股份有限公司财务总监。

　　刘丹丹女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，最近36个月内未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责，曾于2017年受到证券交易所一次通报批评，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。