股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据江西交投集团提供的资料，截止2019年末，其资产总额为429,450.68万元，负债总额为397,164.09万元，净资产为32,286.58万元，2019年实现营业收入70,381.86万元，利润总额2,011.54万元，净利润882.60万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　江西交投集团与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度江西交投集团调用公司控股子公司富余资金余额为2,000万元。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：赣州金通房地产开发有限公司（以下简称“赣州金通”）

　　法定代表人：赵波

　　成立日期：2020年3月31日

　　注册资本：25,305万元

　　注册地址：江西省瑞金市象湖镇绵江大桥东引道北侧凯鸿和园商铺2#-104

　　经营范围：房地产开发、运营；物业管理；企业管理咨询服务。

　　股东情况：公司持有其60%的股权，江西交投集团持有其40%的股权。

　　股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：金科高速集美天宸御玺项目（瑞金市金融商务区A地块）。

　　主要财务指标：该子公司于2020年3月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年6月末，该子公司资产总额为38,900.11万元，负债总额为38,913.79元，净资产为-13.68万元，2020年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-17.84万元，净利润-13.68万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　■

　　5该处已调用富余资金数据仅为合作方从赣州金通已调用资金情况。

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从项目公司无息调用不低于1.89亿元富余资金，为此，合作方江西交投集团拟按股权比例从项目公司调用不超过1.26亿元富余资金，期限3年，不计息。

　　（八）调用富余资金的合作方：青岛弘立房地产开发有限公司（以下简称“青岛弘立地产”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　（1）青岛弘立地产基本情况

　　青岛弘立地产成立于2020年4月9日，注册地址为山东省青岛市即墨区鳌山卫街道青岛蓝谷创业中心3#B座3楼，法定代表人为夏鹏，注册资本10,000万元，控股股东为山东弘泉房地产开发有限公司。主营业务为房地产开发。

　　股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：该公司系2020年4月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年7月末，该公司资产总额为15,059.97万元，负债总额为15,060.00万元，净资产为-0.03万元。2020年1-7月实现营业收入0万元，利润总额-0.03万元，净利润-0.03万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　青岛弘立地产与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度青岛弘立地产无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：青岛百俊房地产开发有限公司

　　法定代表人：马建平

　　成立日期：2020年6月22日

　　注册资本：34,890万元

　　注册地址：山东省青岛市即墨区通济新经济区五沽河一路17号楼C1-6

　　经营范围：房地产开发；房地产中介；房屋租赁；物业管理等。

　　股东情况：青岛金科天宸房地产开发有限公司持有其65%的股权，青岛弘立地产持有其35%的股权。

　　股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：山东省青岛市集美时光项目。

　　主要财务指标：该子公司系2020年6月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年7月末，该子公司资产总额为43,001.50万元，负债总额为43,001.5万元，净资产为0万元。2020年1-7月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从项目公司调用不低于3.21亿元富余资金，为此，合作方青岛弘立地产拟按股权比例从项目公司调用不超过1.73亿元富余资金，期限3年，年化利息按项目公司综合融资利率+1%计算。

　　（九）调用富余资金的合作方：北京同道圣合投资有限公司（以下简称“北京同道圣合”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　北京同道圣合成立于2010年5月10日，注册地址为北京市海淀区创业中路36号五层502A10室，法定代表人为耿军伟，注册资本5,000万元，控股股东为深圳君颂实业有限责任公司。主营业务为投资管理；资产管理，投资咨询，技术开发，技术咨询，技术服务。

　　股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据北京同道提供的资料，截止2019年末，该公司资产总额为131,100.37万元，负债总额为55,307.1万元，净资产75,793.27万元。2019年实现营业收入0万元，利润总额23,528.75万元，净利润23,528.75万元。该公司非失信被执行人。

　　北京同道圣合与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度北京同道圣合无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：许昌金康房地产有限公司

　　法定代表人：陈胜利

　　成立日期：2018年4月13日

　　注册资本：20,000万元

　　注册地址：许昌市城乡一体化示范区芙蓉大道与永兴东路交叉口东北芙蓉商务中心3幢8层3-1号

　　经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；房地产咨询服务；工程管理服务。

　　股东情况：郑州金科百俊房地产开发有限公司持有其50%的股权，北京同道圣合持有其50%的股权。

　　股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：位于河南省许昌市CS-2017-48地块。

　　主要财务指标：截止2019年末，该子公司资产总额为78,803.44万元，负债总额为63,019.72万元，净资产为15,783.7万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额-1,857.41万元，净利润-139.72万元。

　　截止2020年6月末，该子公司资产总额为87,060.48万元，负债总额为71,576.46万元，净资产为1,584.02万元，2020年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-396.07万元，利润-299.68万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　单位:万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从项目公司无息调用不低于0.15亿元富余资金，为此，合作方北京同道圣合拟按股权比例从项目公司调用不超过0.15亿元富余资金，期限2年，不计息。

　　（十）调用富余资金的合作方：绍兴旭浩商务信息咨询有限公司（以下简称“绍兴旭浩”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　绍兴旭浩成立于2016年3月28日，注册地址为浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇大步村，法定代表人为贲宇，注册资本10万元,控股股东为杭州旭辉置业有限公司。主营业务为商务信息咨询、企业管理策划、法律咨询、经济信息咨询等。

　　股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据绍兴旭浩提供的资料，截止2019年末，其资产总额为0.89万元，负债总额为1.91万元，净资产为-1.02万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　绍兴旭浩与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度绍兴旭浩无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：绍兴金翎置业有限公司（以下简称“绍兴金翎”）

　　法定代表人：楼志军

　　成立日期：2020年6月18日

　　注册资本：316,200万元6

　　注册地址：浙江省绍兴市越城区东湖街道越东南路89号501室

　　经营范围：房地产开发经营等

　　股东情况：根据合资合作协议的约定，宁波乾园企业咨询有限公司将持有其51%的股权，绍兴旭浩将持有其49%的股权。

　　6根据公司与合作方签署的合资合作协议，绍兴金翎注册资本调整至316,200万元

　　协议约定的股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：绍兴市越城区则水牌2号地块。

　　主要财务指标：该子公司于2020年6月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年6月末，该子公司资产总额为51,580万元，负债总额为51,600万元，净资产为-20万元，2020年1-6月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况本次公司拟从项目公司无息调用不低于8.3亿元富余资金，为此，合作方绍兴旭浩拟按股权比例从项目公司调用不超过8亿元富余资金，期限5年，不计息。

　　（十一）调用富余资金的合作方：张家港市众鑫置业有限公司（以下简称“张家港众鑫置业”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　（1）张家港众鑫置业基本情况

　　张家港众鑫置业成立于2019年4月23日，注册地址为张家港市杨舍镇振兴路北侧，法定代表人为许曦匀，注册资本2,000万元，控股股东为金新城置业集团有限公司。主营业务为房地产开发。

　　股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据张家港众鑫置业提供的资料，截止2020年7月末，该公司资产总额为8,960.15万元，负债总额为7,043.12万元，净资产为1,917.03万元，2020年1-7月实现营业收入0万元，利润总额-82.97万元，净利润-82.97万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　张家港众鑫置业与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度张家港众鑫置业无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：苏州宸竣房地产开发有限公司（以下简称“苏州宸竣”）

　　法定代表人：王朋朋

　　成立日期：2020年7月7日

　　注册资本：120,000万元7

　　注册地址：苏州市姑苏区广济北路760号协苏产业园F3-12室

　　经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；信息咨询；市场营销策划。

　　股东情况：根据合资合作协议的约定，金科集团苏州房地产开发有限公司持有其51%的股权，张家港众鑫置业持有其49%的股权。

　　7根据公司与合作方签署的合资合作协议，苏州宸竣注册资本调整至120,000万元

　　协议约定的股权结构：

　　■

　　主要负责开发项目：苏地2020-WG-42地块。

　　主要财务指标：该子公司于2020年7月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年7月末，该子公司资产总额为102,066.60万元，负债总额为102,109.06万元，净资产为-42.46万元，2020年1-7月实现营业收入0万元，利润总额-42.46万元，净利润-42.46万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从项目公司调用不低于6.8亿元富余资金，为此，合作方张家港市众鑫按股权比例从项目公司调用不超过6.55亿元富余资金，期限3年，按年化8%计息。

　　（十二）调用富余资金的合作方：湖南融华房地产开发有限公司（以下简称“湖南融华”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　（1）湖南融华基本情况

　　湖南融华成立于2018年8月23日，注册地址为湖南省郴州市北湖区湘南大市场23栋117号，法定代表人为宾石桂，控股股东为宾石桂，注册资本3,000万元。主营业务为房地产开发，建筑材料销售。

　　股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据湖南融华提供的资料，截止2019年末，其资产总额为34,255.25万元，负债总额为20,620.54万元，净资产为13,634.71万元，2019年实现营业收入45,410.24万元，利润总额11,830.32万元，净利润10,674.36万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　湖南融华与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度湖南融华无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：郴州弘景房地产开发有限公司

　　法定代表人：肖俊

　　成立日期：2020年1月3日

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：湖南省郴州市北湖区骆仙街道南岭大道万花山庄8栋-103房

　　经营范围：房地产开发经营

　　股东情况：长沙金科房地产开发有限公司持有其60%的股权，湖南融华持有其40%的股权。

　　股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：郴州市北湖区金科郡项目。

　　主要财务指标：该子公司于2020年1月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年6月末，该子公司资产总额为59,039.2万元，负债总额为56,892.08万元，净资产为2,147.12万元。2020年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-154.83万元，净利润147.12万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从项目公司无息调用不低于0.87亿元富余资金，为此，合作方湖南融华拟按持股比例从项目公司调用不超过0.58亿元富余资金，期限3年，不计息。

　　（十三）调用富余资金的合作方：昭通中梁置业有限公司（以下简称“昭通中梁”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　（1）昭通中梁置业有限公司基本情况

　　昭通中梁成立于2019年8月23日，注册地址为云南省昭通市昭阳区昭通大道中梁壹号院1号楼，法定代表人为吴江华，注册资本1,000万元，控股股东为成都中梁置业有限公司。主营业务为房地产开发。

　　股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据昭通中梁提供的资料，截止2019年末，该公司资产总额为0.03万元，负债总额为0.04万元，净资产为-0.01万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　昭通中梁与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度昭通中梁无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：昭通金宸房地产开发有限公司（以下简称“昭通金宸”）

　　法定代表人：宗波

　　成立日期：2020年7月22日

　　注册资本：34,732.62万元8

　　注册地址：云南省昭通市昭阳区二环西路金科·集美天樾营销中心

　　经营范围：房地产开发经营

　　股东情况：根据合资合作协议的约定，云南金科宏图置业有限公司将持有其51%的股权，昭通中梁将持有其49%的股权。

　　8根据公司与合作方签署的合资合作协议，昭通金宸注册资本调整至34,732.62万元

　　协议约定的股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：位于昭通中心城市昭鲁快捷通道与迎宾交叉口西南侧15-01-A、15-01-B两块宗地。

　　主要财务指标：该子公司于2020年7月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年8月末，该子公司资产总额为49,678.6万元，负债总额为49,678.17万元，净资产为0.43万元，2020年1-8月实现营业收入0万元，利润总额0.42万元，净利润0.42万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从项目公司调用不低于2.26亿元富余资金。为此，合作方昭通中梁拟按股权比例从项目公司调用不超过2.18亿元富余资金，期限3年，按照年化6%计息。

　　（十四）调用富余资金的合作方：重庆昕榕实业有限公司（以下简称“重庆昕榕”）

　　1、调用富余资金合作方基本情况

　　（1）重庆昕榕基本情况

　　重庆昕榕成立于2018年6月25日，注册地址为重庆市渝北区人和万年路169号附30号，法定代表人为何蓉，注册资本3,000万元，控股股东为深圳前海九西投资发展有限公司。主营业务为人工智能硬件销售，管道运输设备批发，机械设备批发，企业管理，信息咨询服务等。

　　股权结构图：

　　■

　　主要财务指标：根据重庆昕榕提供的资料，截止2019年末，该公司资产总额为8,000.01万元，负债总额为8,000.01万元，净资产为0万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

　　该公司非失信被执行人。

　　重庆昕榕与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

　　上一会计年度重庆昕榕无调用公司控股子公司富余资金的情形。

　　2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

　　公司名称：重庆金科骏宏房地产开发有限公司

　　法定代表人：王申殿

　　成立日期：2018年5月2日

　　注册资本：20,000万元

　　注册地址：重庆市云阳县青龙街道滨江东路1666号29幢

　　经营范围：房地产开发；物业管理；销售建筑材料、装饰材料等。

　　股东情况：重庆金科持有其60%的股权，重庆昕榕持有其40%的股权。

　　股权结构图：

　　■

　　主要负责开发项目：重庆市云阳县集美江悦项目。

　　主要财务指标：截止2019年末，该子公司资产总额为113,168.36万元，负债总额为94,342.49万元，净资产为18,825.87万元，2019年实现营业收入56.67万元，利润总额-1,176.18万元，净利润-827.12万元。

　　截止2020年6月末，该子公司资产总额为157,320.09万元，负债总额为135,577.50万元，净资产为21,742.59万元，2020年1-6月实现营业收入12,487.41万元，利润总额3,984.20万元，净利润2,916.72万元。

　　该子公司非失信被执行人。

　　该项目股东股权投入及调回资金情况:

　　单位：万元

　　■

　　3、调用富余资金的具体情况

　　本次公司拟从项目公司无息调用不低于0.744亿元富余资金。为此，合作方重庆昕榕拟按股权比例从项目公司调用不超过0.496亿元富余资金，期限3年，不计息。

　　三、财务资助的风险防控措施

　　本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目主要在国内经济状况较好的城市，未出现影响项目公司经营的重大不利因素。控股子公司开发的项目所在地块区位优势明显，加上公司成熟的开发管控能力和较高的品牌美誉度，项目本身具有较高的安全边际，能保证控股子公司的正常经营。

　　实施本次财务资助的过程中，公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合作时，会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平，只有在互利共赢的基础上才选择与其合作，通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方才允许股东调拨富余资金。同时当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中，项目公司根据资金情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨。对其不及时偿还的金额，将以股东在项目中的历史投入（包括实收资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）及其他合作项目的股东投资款项作为资金偿还保证，财务资助风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　公司将密切关注项目公司和资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，有效控制和防范相关借款的偿还风险，保护公司资金安全。

　　本次公司与合作方调用控股子公司富余资金，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，且遵循房地产行业惯例，按照股权比例同等条件调用，不会对控股子公司项目开发建设和公司正常经营造成影响。

　　四、财务资助目的和对上市公司的影响

　　为支持控股房地产项目子公司运营及项目开发建设，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司与合作方将按股权比例同等条件共同为其提供股东借款，满足其日常经营资金需求。本次公司与合作方按照股权比例调用控股子公司富余资金，也同样基于合作协议的相关约定，因公司为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起的财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司合资业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金，是基于合作协议的相关约定，在充分保证合作项目后续建设和正常经营所需资金后，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助原因合理、公平对等、风险可控，不存在有损上市公司及中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。

　　七、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2020年8月末，公司累计对外提供财务资助余额为2,411,259.03万元，其中公司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司及并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司）提供股东借款余额为997,114.73万元，合作方从公司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为1,414,144.31万元，公司不存在逾期未收回的借款。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二〇年九月十四日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　                公告编号：2020-162号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于召开2020年第十一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第十一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2020年9月14日，公司第十届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开公司2020年第十一次临时股东大会的议案》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2020年9月30日（周三）16:00，会期半天。

　　2、网络投票时间：2020年9月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月30日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月30日9:15－15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2020年9月24日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2020年9月24日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》；

　　2、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》。

　　根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第十届董事会第五十五次会议审议通过，相关内容于2020年9月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2020年9月25日至2020年9月28日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：石诚、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五十五次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二〇年九月十四日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月30日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（样本）

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2020年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　               公告编号：2020-163号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于2020年第十次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2020年第十次临时股东大会。现场会议召开时间为2020年9月14日16:00，会期半天；网络投票时间为2020年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年9月14日9:15-15:00。

　　本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由公司董事长蒋思海先生主持。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、出席本次股东大会的股东及股东代表共33名，代表股份1,896,888,382股，占公司总股份的35.5241%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表股份1,544,631,863股，占公司总股份的28.9272%；通过网络投票的股东共20名，代表股份352,256,519股，占公司总股份的6.5969%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司拟发行境外美元债券的议案》

　　表决情况：同意：1,891,273,252股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.70398%；反对：5,615,130股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.29602%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》

　　表决情况：同意：1,891,273,252股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.70398%；反对：5,615,130股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.29602%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　3、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

　　表决情况：同意：1,871,562,772股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.66489%；反对：25,325,610股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.33511%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：  208,029,597股，占出席会议的股东所持有效表决权的89.14718%；反对：  25,325,610股，占出席会议的股东所持有效表决权的10.85282%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　2、律师姓名：王卓律师、任仪律师

　　3、结论性意见：公司2020年第十次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、金科地产集团股份有限公司2020年第十次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2020年第十次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二○年九月十四日