证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　 公告编号：2020-068号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年9月14日（星期一）下午14:30开始

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至9:25, 9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议的召开方式：

　　本次年度股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长梁凌峰先生

　　6、会议地点：

　　会议现场地点为广州市东方宾馆2号楼270A会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。

　　二、会议出席情况

　　（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共7人，代表股份数量为408,858,528股，占公司有表决权股份总数的61.0047%，其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份数量为408,790,228股，占公司有表决权股份总数的60.9945%。

　　（2）通过网络投票的股东共4人，代表股份数量为68,300股，占公司有表决权股份总数的0.0102%。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

　　（一）审议通过关于2020年度续聘会计师事务所的议案；

　　表决情况：

　　同意408,805,328股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9870%；反对53,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东同意15,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%；反对53,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　采用累积投票制选举梁凌峰先生、陈白羽女士、康宽永先生、罗枫女士、朱少东先生、郑定全先生为公司第十届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

　　2.1 选举梁凌峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　表决情况：

　　同意408,843,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；其中，中小股东同意53,007股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　表决结果：当选。

　　2.2 选举陈白羽女士为公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　表决情况：

　　同意408,843,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；其中，中小股东同意53,007股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　表决结果：当选。

　　2.3 选举康宽永先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　表决情况：

　　同意408,843,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；其中，中小股东同意53,007股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　表决结果：当选。

　　2.4 选举罗枫女士为公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　表决情况：

　　同意408,843,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；其中，中小股东同意53,007股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　表决结果：当选。

　　2.5 选举朱少东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　表决情况：

　　同意408,843,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；其中，中小股东同意53,007股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　表决结果：当选。

　　2.6 选举郑定全先生为公司第十届董事会非独立董事的议案；

　　表决情况：

　　同意408,843,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；其中，中小股东同意53,007股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　表决结果：当选。

　　（三）审议通过关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；

　　采用累积投票制选举田秋生先生、唐清泉先生、吴向能先生为公司第十届董事会独立董事，其中：鉴于吴向能先生担任公司独立董事的起始日期为2016年7月4日，因此，其第十届董事会独立董事任期截止至2022年7月3日；田秋生先生与唐清泉先生任期均为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决结果如下：

　　3.1 选举田秋生先生为公司第十届董事会独立董事的议案；

　　表决情况：

　　同意408,843,232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；其中，中小股东同意53,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　表决结果：当选。

　　3.2 选举唐清泉先生为公司第十届董事会独立董事的议案；

　　表决情况：

　　同意408,843,232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；其中，中小股东同意53,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　表决结果：当选。

　　3.3 选举吴向能先生为公司第十届董事会独立董事的议案；

　　表决情况：

　　同意408,843,232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；其中，中小股东同意53,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　表决结果：当选。

　　（四）审议通过关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案；

　　采用累积投票制选举张涌先生、郭伟雄先生、周霞女士为公司第十届监事会非职工代表监事，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决结果如下：

　　4.1 选举张涌先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案；

　　表决情况：

　　同意408,843,232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；其中，中小股东同意53,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　表决结果：当选。

　　4.2 选举郭伟雄先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案；

　　表决情况：

　　同意408,843,232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；其中，中小股东同意53,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　表决结果：当选。

　　4.3 选举周霞女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案。

　　表决情况：

　　同意408,843,232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；其中，中小股东同意53,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　表决结果：当选。

　　公司第九届监事会非职工代表监事康永平在换届选举后不再担任公司监事职务。不再担任公司监事后，康永平先生不在公司担任任何职务。康永平先生未持有公司股票。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东中天律师事务所

　　2、律师姓名：韩必东、钟扬飞

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年第四次临时股东大会决议；

　　2、2020年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　专此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年九月十四日

　　证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　 公告编号：2020-070号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会十届一次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届一次会议于2020年9月14日下午16:30在广州市东方宾馆2号楼270A会议室召开，会议通知于2020年9月4日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》；

　　同意选举梁凌峰先生（简历附后）担任公司第十届董事会董事长，同意选举罗枫女士担任公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会的议案》；

　　同意选举第十届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会委员名单如下：

　　■

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》；

　　经公司董事长提名，同意聘任陈白羽女士（简历附后）担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长提名，同意聘任郑定全先生（简历附后）担任公司的董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　郑定全先生联系方式如下：

　　地址：广州市越秀区流花路120号

　　电话：020--86662791

　　传真：020--86662791

　　电子邮箱：gzlnholdings@126.com

　　五、审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》；

　　经公司总经理提名，同意聘任郑定全先生、唐昕先生（简历附后）担任公司副总经理（副总裁），任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过《关于聘任公司会计机构负责人的议案》；

　　经公司总经理提名，同意聘任陈志斌先生（简历附后）担任公司会计机构负责人，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　公司独立董事认为公司提名上述四位高级管理人员陈白羽女士、郑定全先生、唐昕先生、陈志斌先生的程序合法、合规。陈白羽女士、郑定全先生、唐昕先生、陈志斌先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形，郑定全先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得提名为上市公司董事会秘书的情形。上述四位高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。上述四位高级管理人员的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经董事会秘书提名，同意聘任吴旻女士（简历附后）担任公司的证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　吴旻女士联系方式如下：

　　地址：广州市越秀区流花路120号

　　电话：020--86662791

　　传真：020--86662791

　　电子邮箱：gzlnholdings@126.com

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年九月十四日

　　附：公司董事长、副董事长简历

　　梁凌峰  男  50岁  博士研究生，法学博士，律师职业资格。曾任广州市工商行政管理局越秀分局局长；广州市工商行政管理局副局长、党委副书记、党委委员；广州市社会信用体系和市场监管体系建设工作领导小组办公室副主任；广州百货企业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事长，兼任政协第十三届广州市委员会委员、常委。

　　截至公告披露日，梁凌峰先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁凌峰先生持有公司股票339股。梁凌峰先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。梁凌峰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　罗枫  女  47 岁  本科学历，经济学学士，经济师。曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、总经理，法律事务部副总经理、总经理，运营管理一部总经理。现任广州岭南国际企业集团有限公司副总经济师、副总法律顾问，本公司董事，广州市东方酒店集团有限公司董事长，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州花园酒店有限公司董事，广州岭南旅游发展有限公司董事，广州岭南置业有限公司董事，广州岭南花园大角山酒店发展有限公司董事，广州白云国际会议中心有限公司董事，岭南集团（香港）有限公司董事；兼任广州市党外知识分子联谊会国资系统分会常务理事、广州市法学会公司法务研究会成员企业代表。

　　截止公告披露日，罗枫女士不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司及其关联企业任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗枫女士未持有公司股份。罗枫女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。罗枫女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附：公司高级管理人员简历

　　陈白羽  女  47岁  本科学历，文学学士，工商管理硕士学位。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司工会主席、纪委书记、总裁，广州岭南国际酒店管理有限公司总裁，东方宾馆分公司总经理、业主代表、党委书记；现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司党委书记、董事，喀什广之旅国际旅行社有限公司董事，广州岭南国际酒店管理有限公司董事，广州花园酒店有限公司董事，东方宾馆分公司党委委员，广州岭南国际会展有限公司董事长；兼任中国共产党广州市第十一次代表大会代表、广州市越秀区人大代表、广东省旅游协会副会长。

　　截止公告披露日，陈白羽女士不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司的子公司广州岭南国际会展有限公司的董事任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈白羽女士未直接持有公司股份，仅通过参与广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划认购份额100,000份，对应股份数为100,000股。上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于2017年5月22日在深圳证券交易所上市，锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，上述股份于2020年6月18日上市流通。陈白羽女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。陈白羽女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　郑定全  男  46岁  本科学历，经济学学士，工商管理硕士学位。曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总经理、资本开发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任；现任本公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州市东方汽车有限公司董事长，东方宾馆分公司党委书记、业主代表，未在公司股东、实际控制人单位任职；兼任广州市广百股份有限公司董事。

　　截止公告披露日，郑定全先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。郑定全先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑定全先生未直接持有公司股份，仅通过参与广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划认购份额100,000份，对应股份数为100,000股。上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于2017年5月22日在深圳证券交易所上市，锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，上述股份于2020年6月18日上市流通。郑定全先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。郑定全先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　唐昕  男  47岁  本科学历，经济学学士，金融学硕士学位。曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、运营管理一部副总经理；现任本公司党委委员、副总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州岭南国际酒店管理有限公司董事、副总经理，中国大酒店董事，广州番禺丽江渡假花园有限公司董事长，广州市广州宾馆有限公司董事长；无其他兼职情况。

　　截止公告披露日，唐昕先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司的子公司广州番禺丽江渡假花园有限公司及广州市广州宾馆有限公司的董事任职外，唐昕先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。唐昕先生未直接持有公司股份，仅通过参与广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划认购份额78,000份，对应股份数为78,000股。上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于2017年5月22日在深圳证券交易所上市，锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，上述股份于2020年6月18日上市流通。唐昕先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。唐昕先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　陈志斌  男  49岁  本科学历经济学学士，会计硕士学位，高级会计师，高级国际财务管理师。曾任广州市祈福酒店管理公司财务经理、广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总监、广州岭南国际酒店管理有限公司财务管理部副总经理；现任本公司会计机构负责人（财务管理部总经理），广州广之旅国际旅行社股份有限公司监事，广州市东方汽车有限公司董事，未在公司股东、实际控制人单位任职；无其他兼职情况。

　　截止公告披露日，陈志斌先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。陈志斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈志斌先生未持有公司股份。陈志斌先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。陈志斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附：公司证券事务代表简历

　　吴 旻 女 39 岁 大学本科学历 曾就职于广州市东方酒店集团有限公司企管部，现任本公司证券事务代表，未在公司股东、实际控制人任职；无其他兼职情况。

　　截止公告披露日，吴旻女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得提名为证券事务代表的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。吴旻女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴旻女士未直接持有公司股份，仅通过参与广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划认购份额114,000份，对应股份数为114,000股。上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于2017年5月22日在深圳证券交易所上市，锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市交易，上述股份于2020年6月18日上市流通。吴旻女士不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。吴旻女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券简称：岭南控股　　　　       证券代码：000524  　　 公告编号：2020-069号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于第十届监事会职工监事选举结果的公         告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已任期届满，公司于2020年9月14日下午14:30在广州市流花路120号公司会议室召开第七届第十九次职工代表大会，选举林思晖先生、李文龙先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　上述两位职工监事将与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致。

　　专此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二○年九月十四日

　　附：职工代表监事简历

　　林思晖　男  37岁  本科学历，法律硕士，法律职业资格，国际注册反舞弊师。曾任广东翔信律师事务所律师助理，广州市人民检察院副科级助理检察员，广东省国资委巡视督查办公室副科长，广州岭南国际企业集团有限公司纪检监察室总监、副主任，广州岭南国际酒店管理有限公司临时党委委员、临时纪委书记；现任本公司党委委员、纪委书记、职工监事，广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司纪委书记，广州市广州宾馆有限公司监事会主席，无其他兼职情况。

　　截止公告披露日，林思晖先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司的子公司广州市广州宾馆有限公司的监事任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林思晖先生未持有公司股份。林思晖先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。林思晖先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李文龙　男  36岁  大学本科学历。曾任广州珠江钢铁有限责任公司设备部电气管理员、党委办党委秘书兼纪检主管、广州岭南国际企业集团有限公司监察审计室副总监、总监，本公司纪检监察室主任、广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司纪委副书记、监察审计室主任；现任本公司职工监事，广州岭南国际酒店管理有限公司纪委书记，无其他兼职情况。

　　截止公告披露日，李文龙先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。李文龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李文龙先生未持有公司股份。李文龙先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。李文龙先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券简称：岭南控股　　　　       证券代码：000524  　　 公告编号：2020-071号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　监事会十届一次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届一次会议于 2020年9月14日下午17:00在广州市东方宾馆2号楼270A会议室召开，会议通知于2020年9月8日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应出席会议监事5名，实际亲自出席会议监事5名，会议由监事会主席张涌先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　同意选举张涌先生（简历附后）担任公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　专此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二○年九月十四日

　　附：监事会主席简历

　　张涌 男 49 岁 研究生学历，管理学硕士，中级经济师。曾任广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业经理人才评价推荐中心主任、广州铁路投资建设集团有限公司临时党委副书记及董事。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、董事，本公司监事会主席；无其他兼职情况。

　　截止公告披露日，张涌先生不存在包括《公司法》第一百四十六条规定的不得提名为监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张涌先生未持有公司股份。张涌先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。张涌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。