本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

　　一、 召开会议基本情况

　　(一) 会议召开时间

　　1、现场会议时间：2020年9月14日（周一）下午14：30

　　2、网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月14日9:15至9:25，9：30至11：30，13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年9月14日9：15至15：00期间的任意时间。

　　(二) 会议召开地点：公司二楼第一会议室

　　(三) 会议召集人：公司董事会

　　(四) 现场会议主持人：董事长薛德龙先生

　　(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　股权登记日：2020年9月8日（周二）

　　二、 会议出席情况

　　（一）出席的总体情况

　　1、通过现场和网络投票的股东30人，代表股份171,300,180股，占上市公司总股份的28.4012％。

　　其中，通过现场投票的股东11人，代表股份165,821,580股，占上市公司总股份的27.4929％；通过网络投票的股东19人，代表股份5,478,600股，占上市公司总股份的0.9083％。

　　2、参加表决的中小投资者共20人，代表股份6,001,500股，占上市公司总股份的0.9950％。

　　其中，通过现场投票的股东1人，代表股份522,900股，占上市公司总股份的0.0867％；通过网络投票的股东19人，代表股份5,478,600股，占上市公司总股份的0.9083％。

　　（二）公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　三、 提案的审议及表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的议案》

　　表决结果：同意171,268,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817％；反对31,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意5,970,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.4785％；反对31,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意171,268,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817％；反对31,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意5,970,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.4785％；反对31,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京谦彧律师事务所毛江萍、朱文会律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：中原内配集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　(一) 《中原内配集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　(二) 《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中原内配集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月十四日