证券代码：000507              证券简称：珠海港              公告编号：2020-101

　　珠海港股份有限公司第九届

　　董事局第一百零八次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第一百零八次会议通知于2020年9月9日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年9月11日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于拟注册及发行超短期融资券的议案

　　根据公司经营发展及战略规划的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币22亿元（含22亿元）的超短期融资券。具体内容详见刊登于2020年9月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于珠海港物流与广东顺安成立合资公司的议案

　　为抢抓国家“新基建”的发展红利，迎合重点工程建设项目日益增长的市场需求，拓展大件物流领域业务，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟与广东顺安大件物流有限公司（以下简称“广东顺安”）共同出资成立珠海港顺安特运有限公司（暂用名，以下简称“合资公司”），专业开展大件运输业务。合资公司拟定首期注册资本2,000万元，其中珠海港物流以现金出资人民币1,020万元，占合资公司股权比例的51%。

　　经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，广东顺安不属于失信责任主体。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需政府有关工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

　　三、关于调增公司2020年预计日常关联交易额度的议案

　　根据公司于2020年1月10日召开的第九届董事局第九十三次会议及2020年2月19日召开的2020年第一次临时股东大会决议，公司2020年预计日常关联交易金额为231,489,663.82元，其中公司下属企业与珠海港鑫和码头有限公司（以下简称“鑫和码头”）发生的预计日常关联交易金额为2,000,000元，类别为“接受关联人提供的劳务”，主要内容为公司控股子公司中国珠海外轮代理有限公司（以下简称“珠海外代”）向鑫和码头支付代理船舶的装卸费用。现根据珠海外代实际经营发展需要，拟将其与鑫和码头的2020年预计日常关联交易额度调增12,000,000元。调整后，该项日常关联交易预计额度为14,000,000元，公司2020年预计日常关联交易总额度为243,489,663.82元。

　　因鑫和码头为公司控股股东珠海港控股集团有限公司的参股企业，且公司董事局主席欧辉生先生兼任其副董事长，公司与鑫和码头存在关联关系。

　　本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准。无需提交公司股东大会审议。

　　参与该项议案表决的董事7人，同意7人；反对0人，弃权0人。关联董事欧辉生先生已回避表决。

　　四、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

　　根据《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定，公司拟设立公司秘书一职，并在《公司章程》中增加“第九章 公司秘书”及相关条款。具体内容详见刊登于2020年9月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于公司向交通银行珠海分行申请授信的议案

　　根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向交通银行珠海分行申请：金额人民币2亿元、期限2年的授信额度，用于公司及控股子公司日常经营周转。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　六、关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案

　　鉴于本次董事局会议审议的《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》及《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》需提交公司股东大会审议，公司拟定于2020年9月28日（星期一）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2020年第六次临时股东大会，具体内容详见刊登于2020年9月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年9月12日

　　证券代码：000507               证券简称：珠海港             公告编号：2020-102

　　关于拟注册及发行

　　超短期融资券的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概述

　　根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP373号），公司超短期融资券注册金额为11亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。鉴于上述注册额度即将到期，现根据公司经营发展及战略规划的资金需求，公司拟向交易商协会申请注册及发行不超过人民币22亿元（含22亿元）超短期融资券。

　　上述事项已经公司于2020年9月11日召开的第九届董事局第一百零八次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　经通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，公司不属于失信责任主体。

　　二、公司符合注册及发行超短期融资券的条件

　　根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等相关规定，公司经营层将公司的实际情况与上述文件的规定逐项对照，认为公司符合现行超短期融资券注册和发行条件的各项规定，具备注册和发行超短期融资券的资格。

　　三、本次超短期融资券发行方案

　　1、注册规模

　　本次超短期融资券的注册总额拟不超过人民币22亿元（含22亿元），具体注册规模将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

　　2、注册有效期

　　按照交易商协会的有关规定，超短期融资券的额度注册有效期为注册通知书出具之日起2年，在有效期内可以随时发行。

　　3、发行方式

　　本次超短期融资券可在注册有效期内择机一次发行或分次滚动发行，具体分期方式将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　4、发行期限

　　本次超短期融资券每期发行期限不超过1年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事局根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

　　5、发行利率及其确定方式

　　本次发行超短期融资券的利率将提请公司股东大会授权董事局根据发行时的市场情况，由公司和主承销商按照法律、法规的规定协商一致后确定。

　　6、发行对象

　　公司本次超短期融资券的发行对象为银行间债券市场的投资者，不向社会公众发行。

　　7、募集资金用途

　　本次发行超短期融资券的募集资金拟用于补充公司运营资金及偿还到期债务，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

　　8、决议的有效期

　　本次发行超短期融资券事宜需经公司股东大会审议通过后方可执行。本次发行超短期融资券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起36个月内有效。

　　四、董事局提请股东大会授权事宜

　　根据公司本次注册及发行超短期融资券的工作安排，为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事局拟提请股东大会授权董事局并由董事局转授权管理层，在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及《公司章程》等制度，并根据届时的市场条件，从维护公司全体股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册及发行超短期融资券的相关具体事宜，包括但不限于：

　　1、依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东大会批复，根据市场实际情况制定、修订、实施本次注册及发行超短期融资券的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、利率调整、发行时机、具体募集资金投向、赎回条款、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的全部事宜；

　　2、决定及办理与本次注册及发行超短期融资券有关的披露、申报和发行等相关事项；

　　3、决定并聘请中介机构及金融机构，协助公司办理本次注册及发行超短期融资券相关评级与注册及发行的申报等事宜；

　　4、如监管部门、交易场所等主管机构对超短期融资券的发行等政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议或董事局重新表决的事项外，根据主管机构的意见或市场条件变化情况，对本次超短期融资券发行具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次注册及发行超短期融资券有关的其他事项；

　　6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　五、本次事项对公司的影响

　　本次申请注册及发行超短期融资券是公司利用多层次资本市场进一步优化财务结构的重要手段，有助于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，增强发展实力。

　　六、风险提示

　　公司本次拟申请注册及发行超短期融资券事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得交易商协会批准注册后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

　　七、备查文件

　　珠海港股份有限公司第九届董事局第一百零八次会议决议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年9月12日

　　证券代码：000507               证券简称：珠海港            公告编号：2020-103

　　珠海港股份有限公司关于拟修订

　　《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第三十一条“有限责任公司和股份有限公司应当设公司秘书”的规定，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立公司秘书一职，并在《公司章程》中增加如下内容：

　　第九章  公司秘书

　　第一百七十一条  公司设公司秘书一名。

　　第一百七十二条  公司秘书由公司法定代表人任免。公司秘书应当符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。

　　第一百七十三条  公司秘书负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息，并履行下列职责：

　　（一）负责在信息公示平台上提交公司应当公开的信息；

　　（二）接受有关部门的依法查询。

　　公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。本次章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　上述事项已经公司于2020年9月11日召开的第九届董事局第一百零八次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年9月12日

　　证券代码：000507               证券简称：珠海港            公告编号：2020-104

　　珠海港股份有限公司关于召开

　　2020年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第六次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2020年9月11日上午10:00召开第九届董事局第一百零八次会议，审议通过了《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年9月28日（星期一）下午14：30。

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年9月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）互联网投票系统投票时间为：2020年9月28日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2020年9月23日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司法律顾问。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　1、关于拟注册及发行超短期融资券的议案；

　　2、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案。

　　（二）披露情况：议案内容详见公司于2020年9月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》及《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　（三）上述议案2需要股东大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

　　因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间： 2020年9月25日9：00－17：00。

　　3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

　　4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。

　　5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　公司于2020年9月11日召开的第九届董事局第一百零八次会议《关于召开公司2020年第六次临时股东大会议案的决议》。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、珠海港股份有限公司2020年第六次临时股东大会授权委托书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年9月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360507。

　　2、投票简称：珠港投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2020年9月28日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　珠海港股份有限公司

　　2020年第六次临时股东大会授权委托书

　　茲委托             先生/女士代表本公司（本人）出席2020年9月28日召开的珠海港股份有限公司2020年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

　　■

　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　委托人股东帐户：                 委托人持股数：

　　持股性质：

　　委托人身份证号码：               委托人签字（法人加盖印章）：

　　受托人身份证号码：               受托人（签字）：

　　委托日期：2020年   月    日      有限期限至：    年   月   日