本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2020年9月11日（星期五）下午15:00，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2020年9月11日至2020年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月11日上午9:15至2020年9月11日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘连军先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份114,691,108股，占上市公司总股份的55.6283%。

　　1、现场会议的出席情况

　　通过现场投票的股东4人，代表股份96,499,620股，占上市公司总股份的46.8050%。

　　2、网络投票的情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份18,191,488股，占上市公司总股份的8.8234％。

　　3、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0010％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0010％。

　　本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2020年半年度利润分配方案》。

　　同意114,691,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。

　　同意114,691,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　同意114,691,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东伟伦律师事务所田令玉律师、贝蕾律师出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东红墙新材料股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、广东伟伦律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月12日