证券代码：600006                   证券简称：东风汽车            公告编号：临2020——033

　　东风汽车股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东风汽车股份有限公司第六届董事会第一次会议于2020年9月10日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2020年9月2日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事9人，亲自出席8人，委托出席1人（李军董事、陈彬董事以通讯方式表决，弗朗索瓦·拜伊董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托李军董事出席会议并代行董事权力）。全体监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事赵书良先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案

　　选举赵书良董事为公司第六届董事会董事长。

　　表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（二）关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及薪酬管理委员会委员的议案

　　1、选举张敦力董事、秦志华董事、张国明董事、李军董事、樊启才董事为公司第六届董事会审计委员会委员；同意委员会选举张敦力董事为主任委员。

　　表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　2、选举张敦力董事、秦志华董事、张国明董事、赵书良董事、李军董事为公司第六届董事会薪酬委员会委员；同意委员会选举秦志华董事为主任委员。

　　表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（三）关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案（简历见附件）

　　1、同意聘任李军智先生为公司总经理

　　表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　2、同意聘任张斌先生为公司董事会秘书

　　表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　3、同意聘任熊思平女士为公司证券事务代表

　　表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（四）关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案（简历见附件）

　　1、聘任李祥平先生为公司执行副总经理

　　表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　2、聘任李争荣先生为公司副总经理

　　表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　3、聘任周晓伏先生为公司副总经理

　　表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　4、聘任柯钢先生为公司财务负责人

　　表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　以上选举、聘任人员任期至公司第六届董事会届满之日止。

　　（五）关于独立董事津贴的议案

　　公司每位独立董事的津贴为人民币8万元/年（含税）。

　　独立董事张敦力、秦志华、张国明回避表决。

　　表决票；6票；赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（六）关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案

　　同意公司召开2020年第二次临时股东大会，对上述第五项议案进行审议，并授权公司董事会秘书按有关规定决定会议召开时间及相关事项的安排。

　　表决票；9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2020年9月12日

　　附件:

　　总经理简历

　　李军智先生，大学本科学历，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。主要工作经历如下：

　　1994.07--2000.01    东风汽车公司车身厂技术员、团委书记、办公室副主任、办公室主任

　　2000.01--2000.09    东风汽车公司办公室秘书

　　2000.09--2003.03    上海东仪汽车贸易有限公司副总经理兼党支部书记

　　2003.03--2008.03    东风电子科技股份有限公司综合管理部部长兼党支部书记

　　2008.03--2010.09    上海江森汽车电子有限公司副总经理、总经理

　　2010.09--2016.06    东风悦达起亚汽车有限公司副本部长

　　2016.06--2020.08    东风汽车公司（2017.11更名为东风汽车集团有限公司）国际事业部部长（2018.12更名为国际事业部总经理），中国东风汽车工业进出口有限公司总经理

　　2020.09--           东风汽车股份有限公司总经理

　　董事会秘书简历

　　张斌先生，工学硕士，中共党员，高级经济师。工作经历如下：

　　1995.08--2002.10    东风轻型车厂人事科定额管理

　　2002.10--2003.03    东风汽车股份有限公司销售部计算机管理

　　2003.03--2011.12    历任东风裕隆汽车销售有限公司信息部副经理、网络部副经理、商务处经理、营业部经理、副总经理

　　2011.12--2015.12    东风轻型商用车营销有限公司副总经理

　　2015.12--2018.09    东风汽车股份有限公司证券与法务部副部长、部长

　　2016.05--           东风汽车股份有限公司董事会秘书

　　2018.09--           东风汽车股份有限公司综合管理部部长

　　证券事务代表简历

　　熊思平女士，大学本科学历，中级会计师。主要工作经历如下：

　　1997.07—1999.06   东风汽车公司襄樊管理部财务室会计

　　1999.07—2003.06   东风汽车股份有限公司从事预算管理、证券事务管理

　　2003.07—          东风汽车股份有限公司证券事务管理科科长、高级主任

　　2010.01—          东风汽车股份有限公司证券事务代表

　　执行副总经理、副总经理简历

　　李祥平先生，博士、EMBA，主要工作经历如下：

　　1986年07月  吉林工业大学讲师

　　1989年11月  意大利科学院机床研究所&米兰理工大学访问学者

　　1990年10月  历任菲亚特研究中心研究员、项目经理、部门负责人

　　2006年06月  依维柯公司国际业务部在华合资企业项目

　　2007年03月  南京依维柯汽车有限公司总经理助理

　　2009年01月  南京依维柯汽车有限公司总经理助理兼出口公司总经理

　　2015年05月  依维柯（中国）商用车销售有限公司（北京）总经理

　　2017年11月  东风汽车股份有限公司执行副总经理

　　2017年12月  东风汽车股份有限公司董事兼执行副总经理

　　李争荣先生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。主要工作经历如下：

　　1983.07—1994.04   东风汽车公司50厂机电科电器维修

　　1994.04—2000.12   东风汽车公司轻型车厂电器维修、副部长

　　2000.12—2003.08   东风汽车股份有限公司汽车分公司副部长、部长、总经理助理

　　2003.08—2005.03   东风汽车股份有限公司规划投资部副部长、事业计划部副部长

　　2005.03—2007.10   东风嘉实多油品有限公司副总经理

　　2007.10—2009.12   东风汽车股份有限公司采购管理部部长

　　2009.12—2015.07   东风襄阳旅行车有限公司党委书记、总经理

　　2015.07—          东风汽车股份有限公司副总经理

　　周晓伏先生，工学学士，中共党员，高级工程师。主要工作经历如下：

　　1985.08--1993.03  二汽（1992.09更名为东风汽车公司）水箱厂技术科技术员

　　1993.03--2000.04  东风散热器有限公司副科长、副部长、副总工程师兼总师室主任、总经理助理、副总经理

　　2000.04--2011.01  上海弗列加滤清器有限公司总经理

　　2011.01--2017.05  神龙汽车有限公司采购副总经理兼采购部部长、执行委员会成员、行政副总经理兼人力资源部部长

　　2017.06--         东风汽车股份有限公司副总经理

　　财务负责人简历

　　柯钢先生，工学学士，高级会计师。1996年9月至1997年9月在上海财经大学研究生班进修财务管理专业。主要工作经历：

　　1997.09--2005.07  东风汽车悬架弹簧公司财务部任预算、价格会计、财务部副部长、财务部部长

　　2005.07--2010.07  东风汽车有限公司财务会计总部零部件财务管理部副部长、部长

　　2010.07--2017.03  东风汽车零部件（集团）有限公司财务会计部部长

　　2017.03--2018.01  东风汽车股份有限公司财务会计部部长

　　2018.01--         东风汽车股份有限公司总会计师

　　2018.03--         东风汽车股份有限公司财务负责人

　　证券代码：600006          证券简称：东风汽车      公告编号：临2020——034

　　东风汽车股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　东风汽车股份有限公司第六届监事会第一次会议于2020年9月10日在武汉公司105会议室召开。本次会议通知于2020年9月2日以电子邮件的方式送达全体监事。应当参加会议表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由何伟监事主持，审议通过了以下议案：

　　选举何伟先生为公司第六届监事会主席。

　　表决票：3票，赞成：3票，反对：0票，弃权：0票

　　特此公告。

　　东风汽车股份有限公司监事会

　　2020年9月12日