本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》于2020年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年9月11日（周五）下午14:00。

　　网络投票时间：

　　（1）互联网投票系统：2020年9月11日（周五）9:15至15:00。

　　（2）深交所交易系统：2020年9月11日（周五）9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

　　3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份220,912,070股，占上市公司总股份的62.4001％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份220,902,070股，占上市公司总股份的62.3973％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0028％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,317,220股，占上市公司总股份的0.3721％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,307,220股，占上市公司总股份的0.3692％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0028％。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

　　北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　议案1.00 《关于修订公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意220,912,070股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,317,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2020年第二次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2020年9月12日