证券代码：600737        证券简称：中粮糖业    公告编号：2020-032号

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2020年9月10日以通讯方式召开，应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　一、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。

　　经公司总经理提名，聘任唐强先生为公司总会计师。

　　本议案10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月十日

　　简历：

　　唐强，男，满族，1976年1月生，中国国籍，无境外居留权，澳大利亚新南威尔士大学硕士研究生。曾任中粮集团财务部资金管理部总经理、中粮农业有限公司副首席财务官、中粮国际有限公司副首席财务官兼全球资金管理负责人。

　　证券代码：600737        证券简称：中粮糖业    编号：2020-033号

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　关于聘任公司总会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）总会计师赵玮先生因工作职务变动的原因，申请辞去公司总会计师职务。赵玮先生在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵玮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司第九届董事会第五次会议于2020年9月10日以通讯方式召开，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。为保证公司经营活动的正常开展，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任唐强先生（简历后附）担任公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　公司独立董事对聘任总会计师发表如下独立意见：公司第九届董事会第五次会议决定，聘任唐强先生为公司总会计师，其提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。经审查，唐强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司总会计师职务的要求，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，同意上述聘任。

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月十日

　　简历：

　　唐强，男，满族，1976年1月生，中国国籍，无境外居留权，澳大利亚新南威尔士大学硕士研究生。曾任中粮集团财务部资金管理部总经理、中粮农业有限公司副首席财务官、中粮国际有限公司副首席财务官兼全球资金管理负责人。