证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2020-061
龙建路桥股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年9月15日14点30分
召开地点:哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限公司网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年9月14日
至2020年9月15日
投票时间为:2020年9月14日15:00-2020年9月15日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第二次会议审议通过了上述议案,详情请见2020年8月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:7
应回避表决的关联股东名称:黑龙江省建设投资集团有限公司、黑龙江省投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年9月14日15:00至2020年9月15日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续:出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记,传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记地点:哈尔滨市南岗区嵩山路109号301室(龙建路桥股份有限公司董事会办公室)
3、登记时间:2020年9月11日、9月14日上午9:00至下午16:00。
注:参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、授权委托书格式如下,自制或复印有效。
六、其他事项
会议联系电话:0451-82281430、传真:0451-82281253、邮政编码:150009
会议联系人:许晓艳、岳野
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020年9月11日
附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
龙建路桥股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2020-062
龙建路桥股份有限公司
关于中标宝清县2020年公路工程
PPP项目选择社会资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)与公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司(以下简称“一公司”)联合体收到采购人宝清县交通运输局、采购代理机构天马盛鼎项目管理有限公司发来的中标通知书:
公司与一公司组成的联合体被确定为宝清县2020年公路工程PPP项目选择社会资本中标、成交人。现将中标项目具体情况公告如下:
一、中标项目概况
1、项目名称:宝清县2020年公路工程PPP项目选择社会资本(以下简称“项目”、“本项目”)
2、项目地点:黑龙江省双鸭山市宝清县
3、合理利润率:6.96%
4、合作期限:13年,其中:子项目一建设期1年、运营期12年;子项目二建设期3年、运营期10年。
5、项目总投资:51,027.41万元
6、建设内容:本项目建设子项目一宝清县2020年农村公路工程项目,共改造三级、四级农村公路12条,总里程109.286公里;子项目二省道友谊至宝清公路高家村至永宁村段改扩建工程,共建设一级、二级公路总里程19.428公里。
7、回报机制:政府付费
8、项目模式:政府与社会资本合作模式(PPP)
9、运作方式:建设-运营-移交(BOT)
10、项目公司:本项目的项目资本金为10,205.48万元,占项目总投资的20%。项目公司注册资本与项目资本金一致,其中:政府方出资代表出资5,000.69万元,占项目公司49%股权;公司出资5,102.74万元,占项目公司50%股权;一公司出资102.05万元,占项目公司1%股权。
11、联合体成员及分工:公司为联合体牵头人,一公司为联合体成员。公司负责本项目的投资、融资、运营、移交等工作;一公司负责本项目的投资、施工等工作。
二、中标对公司的影响
如该项目顺利进行,将对公司生产经营产生积极的影响,有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验,提升PPP业务市场竞争力。由于项目合作期限相对较长,该项目的履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
三、审议程序情况
本项目已在公司第八届董事会第七十一次会议审议通过的《关于公司制订2020年度参与PPP项目投资计划额度的议案》的PPP项目额度之中,上述议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。
四、风险提示
成交金额、项目履行条款等以与业主方签订最终项目合同为准。本次项目合作期较长,存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020年9月11日
●报备文件
1、中标通知书;
2、联合体协议。