证券代码:002455            证券简称:百川股份                 公告编号:2020—060

　　债券代码:128093      债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2020年9月10日在公司会议室，以通讯方式召开。会议通知已于2020年9月4日以书面、电子邮件和电话方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　具体内容详见2020年9月11日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（                            公告编号：2020-062）。

　　独立董事就此发表了独立意见，详见2020年9月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司在宁夏回族自治区宁夏宁东化工基地投资设立全资子公司宁夏新创科技有限公司和宁夏博远工贸有限公司，注册资本均为2,000万元。全资子公司的具体名称及经营范围以工商部门登记核准为准。

　　具体内容详见公司2020年9月11日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于投资设立全资子公司的公告》（                            公告编号：2020-063）。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召开2020年第二次临时股东大会，会议通知详见2020年9月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（   公告编号：2020-064）。

　　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2020年9月10日

　　证券代码:002455            证券简称:百川股份          公告编号:2020—061

　　债券代码:128093    债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2020年9月10日在公司会议室召开。会议通知已于2020年9月4日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

　　一、《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

　　2020年9月10日

　　证券代码:002455                   证券简称:百川股份               公告编号:2020—062

　　债券代码:128093    债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川百科高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“公司”）于2020年9月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次议案不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，现将具体事项公告如下：

　　一、非公开发行股票募集资金的投入情况

　　截至2020年8月31日，公司非公开发行股票募集资金已经投入金额22,542.88万元，其中“绝缘树脂及副产甲醇项目”已使用募集资金投资5,000.00万元，并已达到预定可使用状态。具体投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：募集资金结余金额含孳息，主要为理财产品投资收益及存款利息收入；

　　注2：截至2020年8月31日，“偏苯三酸三辛酯项目”募集资金专户使用闲置募集资金购买保本理财产品1,500万元，未到期收回；“年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目” 使用闲置募集资金购买保本理财产品1.8亿元，未到期收回。

　　二、调整部分募投项目产能规模的具体情况

　　公司此次调整产能规模的募投项目为“丙烯酸酯项目”和“偏苯三酸三辛酯项目”，“丙烯酸酯项目”和“偏苯三酸三辛酯项目”产能规模为4万吨丙烯酸酯和4万吨偏苯三酸三辛酯，截至2020年8月31日，“丙烯酸酯项目”累计投入募集资金9,043.81万元，“偏苯三酸三辛酯项目”累计投入募集资金3,523.66万元，上述两个项目投资总额未发生变化。

　　由于近年来环保趋严、如皋化工园区内部分化工原料品种受限，公司“丙烯酸酯项目”和“偏苯三酸三辛酯项目”试生产方案经安全和环保专家论证，核定的产能为3万吨丙烯酸酯和2万吨偏苯三酸三辛酯。

　　根据项目实际进展及公司经营发展规划，结合当前宏观经济形势及市场情况，为促使项目尽快投产，公司将募投项目“丙烯酸酯项目”中4万吨丙烯酸酯的产能调整为3万吨丙烯酸酯，“偏苯三酸三辛酯项目”中4万吨偏苯三酸三辛酯的产能调整为2万吨偏苯三酸三辛酯，并将募投项目“丙烯酸酯项目”和“偏苯三酸三辛酯项目”节余募集资金永久性补充流动资金。

　　三、节余募集资金永久性补充流动资金的必要性

　　根据公司目前所处行业及业务经营情况，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，经审慎研究，本着股东利益最大化的原则，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司计划将募投项目“丙烯酸酯项目”和“偏苯三酸三辛酯项目”中节余的募集资金共1,942.07万元（截至2020年8月31日，“丙烯酸酯项目”节余募集资金96.02万元，“偏苯三酸三辛酯项目”节余募集资金1,846.05万元）用于公司永久性补充流动资金,用于改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。

　　四、调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的决策程序

　　2020年9月10日，公司召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事与监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对公司调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金事项发表如下独立意见：

　　公司调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金是根据公司的实际经营情况和未来发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。公司此次变更部分募集资金用途符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意公司调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：

　　公司调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，中信证券股份有限公司认为：

　　1、本次调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；

　　2、本次调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金是公司根据主营业务发展的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率和投资回报，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；

　　3、保荐机构将持续关注公司募集资金投资项目后续进展情况及募集资金使用情况，督促公司确保募集资金使用的决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益；

　　综上，保荐机构对百川股份本次调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议，该事项经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　七、备查文件

　　1．公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2．公司第五届监事会第十二次会议决议；

　　3．公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4．中信证券股份有限公司关于公司调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2020年9月10日

　　证券代码:002455      证券简称:百川股份           公告编号：2020—063

　　债券代码:128093       债券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次对外投资概述

　　（1）对外投资的基本情况

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在宁夏回族自治区宁夏宁东化工基地投资设立全资子公司宁夏新创科技有限公司和宁夏博远工贸有限公司（暂定名，最终名称以工商部门登记核准为准），注册资本均为2,000万元。

　　（2）董事会审议情况

　　2020年9月10日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

　　（3）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　本次对外投资主体为江苏百川高科新材料股份有限公司，具体情况介绍如下：

　　1、江苏百川高科新材料股份有限公司营业执照信息

　　统一社会信用代码：9132020073957247X1

　　名 称：江苏百川高科新材料股份有限公司

　　类 型：股份有限公司（上市）

　　住 所：江阴市云亭街道建设路55号

　　法定代表人：郑铁江

　　注册资本：51697.7142万元整

　　成立日期：2002年07月01日

　　营业期限：2002年07月01日至2022年06月30日

　　经营范围：危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

　　三、拟投资设立全资子公司基本情况

　　（一）宁夏新创科技有限公司

　　公司名称：宁夏新创科技有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　注册地址：宁夏回族自治区宁夏宁东化工基地

　　法定代表人：蒋国强

　　注册资本：贰仟万圆整

　　资金来源及出资方式：自有资金

　　经营范围：化工产品批发

　　（二）宁夏博远工贸有限公司

　　公司名称：宁夏博远工贸有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　注册地址：宁夏回族自治区宁夏宁东化工基地

　　法定代表人：蒋国强

　　注册资本：贰仟万圆整

　　资金来源及出资方式：自有资金

　　经营范围：化工产品批发

　　上述信息，均以工商部门最终登记核准为准。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资是根据公司业务发展需要决定的，符合公司未来发展战略规划，资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

　　五、其他

　　本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2020年9月10日

　　证券代码:002455          证券简称:百川股份               公告编号:2020—064

　　证券代码:128093                                证券简称:百川转债

　　江苏百川高科新材料股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2020年9月28日（星期一）下午14：00。

　　②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月28日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月28日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年9月22日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2020年9月22日（星期二），截止2020年9月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述议案属普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见2020年9月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2020年9月25日,9:00—11:00、13:30—16:00

　　3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

　　4．登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2020年9月25日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

　　5．会议联系方式：

　　会议联系人：缪斌、钱志华

　　联系电话：0510-81629928

　　传 真：0510-86013255

　　通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

　　邮 编：214422

　　6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2020年9月10日

　　附件一：股东参会登记表

　　■

　　附件二

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362455。

　　2.投票简称：百川投票。

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月28日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件三：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏百川高科新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

　　■

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决。

　　委托人（签章）：              委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：              受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　年    月    日

　　注：授权委托书复印件有效；

　　委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。