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2020年09月10日 星期四 上一期  下一期
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健民药业集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:600976         证券简称:健民集团           公告编号:2020-42

  健民药业集团股份有限公司

  第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健民药业集团股份有限公司于2020年9月6日发出召开第九届董事会第十二次会议的通知,并于2020年9月9日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

  1. 关于选举公司董事长的议案

  同意:9票    弃权:0票   反对:0票

  汪思洋先生因工作调整,已辞去公司董事长职务,董事会对汪思洋先生担任董事长期间的辛勤工作表示感谢。

  选举何勤先生为公司第九届董事会董事长,何勤先生简历如下:

  何勤,男,1960 年生,博士,研究员。中国医科大学医学学士、硕士毕业,华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理,香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理,中国科技开发院医药科技开发所所长,深圳智源医药实业发展有限公司总经理,武汉智源现代医疗用品有限公司董事长,昆药集团股份有限公司总裁、董事、董事长,健民药业集团股份有限公司董事长、总裁,华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁,华立医药集团有限公司董事长、浙江华方医护有限公司董事长、总经理;现任健民药业集团股份有限公司董事。

  2. 关于聘任公司总裁的议案

  同意:9票    弃权:0票   反对:0票

  何勤先生因工作调整,已辞去公司总裁职务,董事会对何勤先生担任总裁职务期间的辛勤工作表示感谢。

  聘任汪俊先生为公司总裁,详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《关于高级管理人员等的变动公告》。

  3. 关于聘任公司副总裁的议案

  同意:9票    弃权:0票   反对:0票

  聘任高凯先生为公司副总裁,详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《关于高级管理人员等的变动公告》。

  4. 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

  同意:9票    弃权:0票   反对:0票

  聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为公司证券事务代表。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《关于高级管理人员等的变动公告》。

  5. 关于签订《技术开发合同》的议案

  同意:9票    弃权:0票   反对:0票

  公司将与湖北丽益医药科技有限公司签订《技术开发合同》,湖北丽益医药科技有限公司将为公司提供药品的技术开发服务,技术开发服务费用为300万元。

  6. 关于修订《公司章程》部分条款的议案;

  同意:9票    弃权:0票   反对:0票

  拟将《公司章程》 第八条修改为“董事长为公司的法定代表人”,并将本议案提交股东大会审议,详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

  7. 关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

  同意:9票    弃权:0票   反对:0票

  公司将于2020年9月25日下午2:00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部2楼会议室召开2020年第一次临时股东大会,详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  健民药业集团股份有限公司

  董事会

  二○二○年九月九日

  证券代码:600976         证券简称:健民集团        公告编号:2020-43

  健民药业集团股份有限公司

  关于高级管理人员等的变动公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日,公司董事会分别收到何勤先生、胡振波先生递交的《辞职申请》,何勤先生因工作调整,申请辞去公司总裁职务,胡振波先生因工作调整,申请辞去公司常务副总裁及董事会秘书职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,何勤先生、胡振波先生的《辞职申请》至送达董事会之日起生效,董事会对何勤先生担任公司总裁职务期间的辛勤工作表示感谢,对胡振波先生担任常务副总裁、董事会秘书职务期间的辛勤工作表示感谢。

  2020年9月9日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过 《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》,现将公司相关人员的聘任事项公告如下:

  一、本次聘任情况

  根据公司第九届董事会第十二次会议决议,聘任汪俊先生为公司总裁;聘任高凯先生为公司副总裁;聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为证券事务代表,相关人员简历详见附件。

  二、本次聘任人员的任期

  公司本次董事会聘任的高级管理人员及相关人员任期自董事会审议通过之日起,至第九届董事会任期届满之日止。

  三、高级管理人员任职资格说明

  1、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使岗位职权相适应的任职条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况,不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、周捷先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,周捷先生任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

  四、独立董事意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事议事规则》,公司独立董事对聘任汪俊先生为总裁、聘任高凯先生为副总裁、聘任周捷先生为董事会秘书等高级管理人员聘任事项发表如下意见:

  1、本次高级管理人员聘任的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  2、我们对上述高级管理人员的教育背景、职业经历、工作业绩和身体状况进行了审查,就有关问题向公司其他董事及相关人员进行询问,我们认为这些同志符合公司高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

  综上所述,我们同意本次董事会聘任高级管理人员的决定。

  五、备查文件

  1、第九届董事会第十二次会议决议

  健民药业集团股份有限公司

  董事会

  二○二○年九月九日

  附件: 简历

  总裁:汪俊,男,1976年7月出生,大学本科学历、中共党员、药师职称。曾任湖北华立正源医药有限公司销售部经理、副总经理,昆药集团医药商业有限公司副总经理、总经理,昆药集团股份有限公司副总裁。

  副总裁:高凯,男,1977年9月出生,安徽中医药大学药学本科,高级工程师,高级经济师。曾任海南斯达制药有限公司研发经理、副厂长、厂长、副总经理;海南中宝制药股份有限公司总经理;健民药业集团股份有限公司制造中心常务副总经理、健民集团叶开泰国药(随州)有限公司常务副总经理、健民集团供应链管理委员会主任;现任健民药业集团股份有限公司制造中心总经理、健民集团叶开泰国药(随州)有限公司总经理。

  董事会秘书:周捷,男,1978年12月出生,硕士研究生,具有中华人民共和国法律职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格等。曾任公司审计法务部法务经理、董事会办公室副主任、证券事务代表;现任公司董事会办公室主任。

  证券事务代表:曹洪,女,1983年2月出生,硕士研究生,中级经济师,上海证券交易所董事会秘书资格培训考核合格。曾任公司董事会办公室信息披露专员、专务经理,现任董事会办公室副主任。

  证券代码:600976         证券简称:健民集团           公告编号:2020-44

  健民药业集团股份有限公司

  关于修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次《公司章程》部分条款的修订,需公司股东大会批准。

  健民药业集团股份有限公司于2020年9月9日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,并将本议案提交股东大会审议,具体如下:

  根据《中华人民共和国公司法》第十三条规定“ 公司法定代表人依照公司章程的规定,由董事长、执行董事或者经理担任,并依法登记”,公司拟修改《公司章程》第八条相关内容:

  ■

  公司本次《公司章程》部分条款的修订尚需公司股东大会批准。

  特此公告。

  健民药业集团股份有限公司

  董事会

  二○二○年九月九日

  证券代码:600976    证券简称:健民集团    公告编号:2020-45

  健民药业集团股份有限公司关于召开

  2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年9月25日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  2020年9月9日召开的公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年9月25日14 点00分

  召开地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年9月25日

  至2020年9月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  本次股东大会不涉及征集投票权情况。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议题资料详见公司于2020年8月13日、9月10日分别在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉部分条款的公告》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

  2、 特别决议议案:1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、个人股东需持本人身份证、股东帐户;个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户;法人股东的法定代表人需持股东帐户,营业执照复印件(加盖公司公章)和本人身份证,法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、代理人身份证,到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

  2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

  3、登记时间:2020年9月24日前

  4、登记地点:湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室

  5、邮编:430052

  6、联系电话:027-84523350      传真:027-84523350

  7、联系人:周捷    曹洪

  六、 其他事项

  出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场,出席会议人员食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  健民药业集团股份有限公司董事会

  2020年9月10日

  附件1:授权委托书

  附件1:

  授权委托书

  健民药业集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月25日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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