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2020年09月10日 星期四 上一期  下一期
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新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:603157           证券简称:*ST拉夏      公告编号:临2020-116

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议的召开

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2020年9月8日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会的通知。2020年9月9日,第四届董事会第七次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长段学锋先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议审议的情况

  经过充分审议,本次会议作出如下决议:

  1. 审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2020年9月10日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

  特此公告。

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

  2020年9月10日

  证券代码:603157           证券简称:*ST拉夏      公告编号:临2020-117

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议的召开

  1. 会议召开时间:2020年9月9日

  2. 会议召开方式:现场会议

  3. 出席会议的监事:马元斌、施孝锋、吴金应

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2020年9月8日以通讯方式向全体监事发出了本次会议的通知。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席马元斌先生主持。整个会议进行期间,符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议的情况

  经过充分审议,本次会议作出如下决议:

  1. 审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于2020年9月10日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

  特此公告。

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会

  2020年9月10日

  证券代码:603157        证券简称:*ST拉夏            公告编号:临2020-118

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2020年9月9日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司变更公司名称及经营范围,同时对《公司章程》进行相应修订。现将具体情况公告如下:

  一、公司名称、经营范围变更情况的说明

  为准确地反映公司多品牌发展的战略规划,更加切实有效地实现品牌价值及品牌形象管理,结合公司依托新零售变革及开展品牌线上授权业务需求,支持公司旗下品牌线上授权业务的开展,公司拟将公司名称由“新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司”变更为“依新集团股份有限公司”,公司英文名称由“Xinjiang La Chapelle Fashion Co.,Ltd”变更为“Yi Xin Fashion Group Co., Ltd”,同时根据现阶段业务需求变更公司经营范围。

  公司的原经营范围:“服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜(除角膜接触镜及护理液)、化妆品、工艺礼品(除文物)、玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、花卉的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外)及提供相关的配套服务;企业形象策划咨询,从事服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”

  公司的拟变更后的经营范围:“服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜(除角膜接触镜及护理液)、化妆品、工艺礼品(除文物)、玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、花卉的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外)及提供相关的配套服务;企业形象策划咨询,从事服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。物联网技术服务、物联网技术开发、信息系统运行维护服务、软件开发、信息系统咨询服务、信息系统集成服务、互联网数据服务、数据处理和存储支持服务、物联网设备销售、软件销售、品牌设计、品牌管理、企业管理信息咨询、投资管理及咨询、电子商务技术支持及信息咨询、文化艺术交流活动策划、展览与展示服务;信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务;质量管理咨询及技术服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”

  二、《公司章程》修订情况

  鉴于公司拟变更公司名称及经营范围,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订情况如下:

  ■

  ■

  除上述条款修订外,《公司章程》中其他内容不变。本次拟修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有规章制度涉及公司名称的,将一并进行相应修改。

  本次拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,且需经公司工商行政主管机构审核并以其最终核准结果为准。董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据工商行政主管机构最终核准结果办理变更登记/备案手续及相关具体事宜。

  三、独立董事意见

  公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见,独立董事认为:本次变更公司名称及经营范围是基于公司战略发展规划及现阶段实际业务需求决定的,本次变更有利于进一步提升企业品牌形象,支持公司旗下品牌开展线上授权业务,符合公司业务发展需求及整体发展定位。本次变更的决策程序合法有效,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们同意本次变更事项并提交股东大会审议。

  四、其他情况说明

  本次拟变更公司名称、经营范围符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件规定,符合公司现阶段战略规划和经营发展需要,且不涉及公司控股股东、实际控制人变更。公司无利用变更公司名称及经营范围影响公司股价、误导投资者的目的。本次变更符合公司的根本利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(https://www.hkexnews.com.hk),有关公司信息均以在上述渠道刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

  2020年9月10日

  证券代码:603157         证券简称:*ST拉夏      公告编号:2020-119

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

  关于2020年第三次临时股东大会的延期公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●会议延期后的召开时间:2020年9月29日

  一、 原股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次

  2020年第三次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期:2020年9月22日

  3. 原股东大会股权登记日

  ■

  二、 股东大会延期原因

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)原计划于2020年9月22日召开2020年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2020年9月2日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-115)。

  为进一步做好本次会议的统筹安排工作,并为公司全体股东提供充足时间考虑议案决策,公司决定将2020年第三次临时股东大会延期至2020年9月29日召开,股权登记日不变。

  三、 延期后股东大会的有关情况

  1. 延期后的现场会议的日期、时间

  召开的日期时间:2020年9月29日14点00分

  2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

  网络投票的起止时间:自2020年9月29日至2020年9月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项请参照公司2020年9月2日刊登的《拉夏贝尔关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-115)。

  四、其他事项

  (一)出席会议代表交通及食宿费用自理。

  (二)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  (三)联系方式:

  联系地址:上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼董事会办公室

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司,邮政编码:201108

  联系电话:021-54607196

  邮箱:ir@lachapelle.cn

  联系人:段学锋、朱风伟

  由此给投资者带来的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

  2020年9月10日

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