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2020年09月10日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2020-60
科大国创软件股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

  2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;

  3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、现场会议时间:2020年9月9日(周三)下午14:30

  2、网络投票时间:2020年9月9日(周三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月9日(周三)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月9日(周三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日:2020年9月3日(周四)

  4、现场会议召开地点:合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  6、会议主持人:董事长董永东先生

  7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8名,所持(代表)股份数126,065,764股,占公司股份总数的50.5243%。

  2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共6名,代表股份120,392,317股,占公司股份总数的48.2505%。

  3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共2名,所持(代表)股份数5,673,447股,占公司股份总数的2.2738%。

  4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

  三、提案审议及表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:

  (一)《关于增加公司经营范围的议案》

  表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  (二)《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  (三)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  (四)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  (五)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  (六)《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

  表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  (七)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  (八)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  (九)《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

  表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  (十)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  (十一)《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

  表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  (十二)《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

  表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所律师王小东、杨帆到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2020年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2020年第一次临时股东大会决议;

  2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  科大国创软件股份有限公司董事会

  2020年9月9日

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